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José M.
José M., Abogado ejerciente
Categoría: Derecho Laboral
Clientes satisfechos: 5984
Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS
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José M. está en línea ahora

Buenos días Me han informado en mi banco que si retiro 1000

Pregunta del cliente:

Buenos días
Me han informado en mi banco que si retiro 1000 o mas euros por cajero o ventanilla debo firmar un documento de blanqueo o algo asi
Hara cosa de un año, estuve fuera bastante tiempo, no me lo pedian cuando sacaba 2000 para pagar a comerciales en los viajes, ya sea de cajero o de ventanilla
Ahora me dicen que mi tarjeta de debito es de 1000€ y que no puedo sacar mas y si voy a ventanilla podre sacar mas pero ese papel que desconocia (nunca me he movido en mundo de mucha dinero ) lo debo firmar.
Claro yo al cabo del mes en retiradas puedo sacar igual 25000€ sin problema dado que tengo ingresos de acuerdos comerciales por comisiones todo declarado y legal en comercializadoras electricas por clientes que tengo o volumen etc pero gran parte, quiza un 75-85% debo pagarle a los comerciales en mano por comodidad cuando viajo o porque ellos luego haran lo que quieran con ese dinero (yo recibo factura con iva cada mes).
Enviada: hace 1 año.
Categoría: Derecho Laboral
Experto:  José M. escribió hace 1 año.
buenos días, le atiende Jose M abogado del Ica Burgos no se desconecte que le respondo
Cliente: escribió hace 1 año.

gracias

Experto:  José M. escribió hace 1 año.
Efectivamnete están endureciendo las operaciones en efectivo, en una clara tendencia a tratar de que el dibnero efectivo desaparezca, de hecho se plantean suprimir la circulación de billetes de 500 eurosSon medidas impuestas por las diferentes normas de blaqueo de capitales, y Ud puede mover todo el dinero que necesite pero simepre con la particularidad que le imponen de que se identifiqueMientras Ud se identifique y ellos comprueben la procedencia del dinero, no hay problemasEs una imposición legal, y no debe Ud molestarse por la entidad o la persona que le pide firmar, es una imposición legal, y el enfado, de serlo, sería contra nuestros gobernantesNo puede Ud negarse, dado que si no acatan las normas, puede ser sancionada la entidadEn resumidas cuentas, debe Ud aceptar esa imposición, porque además será en todas las entidadesAsunto diferente es que las entidades, algunas de ellas, impongan horarios u otras limitacionesEsos horarios o limitaciones, podrán ser objeto de queja ante el banco de Españapero la obligación de idetificarse no.
Experto:  José M. escribió hace 1 año.
En concluisón, pida instrucciones claras a su banco de que requiere y en que condiciones, hoarrios, obligaciones de identificación. plazo de demora en entrega de cantidades altas, y si ve condiciones abusivas, procedería interponer queja ante el BDE, pero si son condiciones impuestas por ley, como la identificación, asúmalo como normas impuestas por el GobiernoUn saludo
Cliente: escribió hace 1 año.

Lo intuia y menos mal que le escribi

Tengo un comercial reciente que por su situacion me pedira ese dinero en B (dado que el hizo el trabajo)

la cantidad es bastante superior a esos 1000€, 2900€

Claro, si los saco como nomina hay un 20% de retencion, como no puede que podria hacer por esta vez.,
notificaran a blanqueo que saque ese dinero...no quiero lios

Experto:  José M. escribió hace 1 año.
Vamos a ver. Debemos ser claros cuando hablamos en B. El dinero B es algo que a efectos oficiales NO EXISTE.Y lo que no existe no puede ni debe dejar rastro.Esto que estan fácil de decir, tiene un serio problema de llevarse a efecto, pero necesariamente debe hacerseUd, en todos y cada uno de los asientos contables que tenga de retirada de efectivo, debe tener ( estudie cual, en función de sus opciones) una contrapartida documental en AUna vez que Ud justifique esa salida, dejará de tener riesgosAhora le toca a ud, estudiar las opciones que tenga, en base a los suministros u otras salidas de su empresa, saber que vías legales tiene para mover un dinero A ( porque esta en cuanta, y pasarlo a B)Cada empresa lo estudia y toma decisiones, pero lo que no debe hacer es pagar en B desde dinero en cuanta que es A, y no dejar justificación contable
Experto:  José M. escribió hace 1 año.
Sigo a su disposición, la oferta es por escuchar sus opciones y estudiar la mejor vía, es decir, decidir en función de sus circunstanciasGracias
Experto:  José M. escribió hace 1 año.
le ruego valorar positivamente el servicio prestado si no necesita más ayuda, graciaspase un buen día
José M., Abogado ejerciente
Categoría: Derecho Laboral
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Experiencia: ABOGADO ICA BURGOS
José M. y otros otros especialistas en Derecho Laboral están preparados para ayudarle
Cliente: escribió hace 1 año.

Desea hablar por telefono###-##-####

Experto:  José M. escribió hace 1 año.
le he pasado mis datos de la forma que requiere el siteSi requiere que contacte yo por favor indíqueme sus datosGracias

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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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