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Legalmadrid
Legalmadrid, Posdoctorado
Categoría: Derecho Penal
Clientes satisfechos: 242
Experiencia:  Abogado experto en Derecho penal socioeconomico y Derecho mercantil.
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BUENAS TARDES LE CONSULTO SOBRE UN CLIENTE. LE HAN CITADO

Pregunta del cliente

BUENAS TARDES
LE CONSULTO SOBRE UN CLIENTE. LE HAN CITADO DE LA UNIDAD DE DELITOS ECONOMICOS, A TITULO PERSONAL, PARA QUE VAYA MAÑANA. NO SABE SOBRE QUE PUEDE SER, AUNQUE SOSPECHA QUE ESTUVO HACE 3 O 4 AÑOS EN UNA EMPRESA TRABAJANDO DONDE HUBO ALGHUN TEMA DE FALISFICACION DE FIRMAS PARA COBRO DE VENTAS AL CONSUMO
ACTUALMENTE,D ESDE HACE DOS AÑOS, ES ADMINISTRADOR DE UNA S.L., QUE NO TIENE NADA QUE VER CON AQUELLO. ESTA EMPRESA NO HA TENIDO NINGUNA INSPECCION NI NADA
QUE PODRA SER? PUEDE TENER QUE VER CON ESTA ULTIMA S.L.? SI ES ASI, NO INSPECCIONARIAN PRIMERO LA EMPRESA?
O SERA DEL TEMA ANTERIOR?
MUCHAS GRACIAS
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Derecho Penal
Experto:  Legalmadrid escribió hace 4 año.

Legalmadrid :

Buenas tardes leo la consulta y le atiendo

Legalmadrid :

usted puede escribir mientras

Legalmadrid :

Estimado cliente si le ha citado la unidad de delitos economicos de la policia o de la Guardia Civil no es por un tema mercantil y desde luego no es para hacer ninguna inspeccion en la empresa actual

Legalmadrid :

Como usted bien dice, las F.O.P. solo investigan la comision de delitos socioeconomicos tales como estafas, falsificaciones o fraudes.

Legalmadrid :

Si ademas como dice "teme" que pueda haber falsedades respecto la anterior empresa donde estuvo trabajando pues es evidente que la consulta en cuestion tiene que ver con esa empresa.

Legalmadrid :

No dice usted si le han citado como testigo o en calidad de imputado pero lo normal es que sea en calidad de testigo

Customer:

SOY ASESOR FISCAL. NUNCA SE ME HABIA PRESENTADO ESTO. EN ESA EPOCA, ESE CLIENTE NO ESTABA EN ESTE DESPACHO, POR LO QUE NO SE MUY BIEN QUE ASUNTO ES

Customer:

LA ABOGADA DE AQUI LE HA ACONSEJADO QUE VAYA SIN ABOGADO, A VER DE QUE SE TRATA

Customer:

ES CORRECTO?

Legalmadrid :

Uf! depende

Legalmadrid :

Vamos a ver

Legalmadrid :

Si

Legalmadrid :

pero si ve que le puede afectar en algo se puede acoger a su derecho a no declarar

Customer:

EXACTO, ESO LE HA DICHO , ANTE LA DUDA QUE NO DECLARE

Legalmadrid :

Nosotros los penalistas por regla general aconsejamos no declarar ante la policia sino en el Juzgado

Customer:

MI DUDA ERA SI PODIA SER ALGO DE LA EMPRESA QUE LLEVA AHORA CON NUESTRO DESPACHO

Legalmadrid :

A no ser que sea algo tan obvio que no le puedan imputar

Legalmadrid :

Noooo

Legalmadrid :

Para nada

Customer:

ES UNA EMPRESA LIMPIA, SIN NINGUN PROBLEMA HASTA AHORA, ADEMAS NO MANEJA GRANDES CIFRAS ECONOMICAS

Legalmadrid :

¿Quien iba a denunciar?

Legalmadrid :

Si ni aeat se entera en casos de flagrantes delitos tributarios

Customer:

O SEAM QUE LA UNIDAD DE DELITOSD ECONOMICOS SOLO ACTUA ANTE DENUNCIAS?

Legalmadrid :

si

Legalmadrid :

seguro

Legalmadrid :

¿Que es la policia o la GC?

Customer:

POLICIA

Legalmadrid :

aja

Legalmadrid :

Pues eso tiene que ver con la empresa antigua

Legalmadrid :

y seguramente vaya como testigo

Legalmadrid :

pero siempre con la cautela de a ver que dice por si le pueden meter en algun trapicheo los anteriores jefes

Customer:

PORQUE LA AEAT NO PUEDE DENUNCIAR? NO SE COMO FUNCIONA ESTO A ESOS NIVELES

Legalmadrid :

Estaros muy tranquilos

Legalmadrid :

Vamos a ver la AEAT puede denunciar, claro que si

Legalmadrid :

pero tiene sus propios organos de investigacion e inspeccion

Legalmadrid :

sin una inspeccion tributaria ¿que va a denunciar?

Customer:

OK ESO PENSABA YO

Legalmadrid :

No va a denunciar una mera sospecha cuando son ellos mismos los que pueden investigarlo, no la policia

Customer:

YA QUE ESTAMOS APROVECHO, PUES NO ME QUEDA CLARA LA RESPONSABILIDAD DE LOS ASESORES FISCALES

Customer:

NOSOTRSO MANEJAMOS INFORMACION

Legalmadrid :

La AEAT denuncia si a resultas de una inspeccion sospecha que existe un delito

Customer:

Y SABEMOS CUANDO UN CLIENTE COMETE INFRACCIOINES

Customer:

PERO CLARO LAS COMETEN ELLOS

Legalmadrid :

Los asesores fiscales manejan la informacion que el cliente les da

Customer:

NO SE HASTA QUE PUNTO NOS PUEDEN METER A NOSOTROS POR ENMEDIO

Customer:

EXACTO

Legalmadrid :

Ademas una cosa es el "asesor" y otra el "gestor".

Customer:

YO PUEDO PRESUPONER QUE LO QUE ME DA NO ES CORRECTO

Legalmadrid :

¿Sois gestoria o asesoria?

Customer:

PERO SI ME LO DA PARA QUE LE HAGA LOS IMPUESTOS, PUES SE LOS HAGO

Customer:

ASESORIA

Legalmadrid :

El Gestor si tiene responsabilidad porque actua en nombre del obligado tributario pero el asesor solo asesora.

Legalmadrid :

Por ejemplo los abogados podemos hacer la doble funcion.

Customer:

LO QUE HACEMOS AHORA ES ENVIAR LOS IMPUESTOS CON LA FIRMA DIGITAL DEL CLIENTE

Legalmadrid :

Logicamente no somos responsables de lo que haga el cliente salvo que lo hagamos en su nombre con poder suficiente

Customer:

ESO NOS PROTEGE?

Legalmadrid :

A todos los efectos lo hace el cliente

Customer:

OK

Customer:

PUES HA SIDO USTED MUY AMABLE

Customer:

LE VALORARE CON LA MAXINA NOTA

Legalmadrid :

Nada hombre

Customer:

UN PLACER Y GRACIAS

Legalmadrid :

Lo que pueda hacer

Legalmadrid :

para eso estamos

Legalmadrid y otros otros especialistas en Derecho Penal están preparados para ayudarle