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José M.
José M., Abogado ejerciente
Categoría: Derecho Penal
Clientes satisfechos: 6058
Experiencia:  ABOGADO ICA BURGOS
54639574
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José M. está en línea ahora

buenas tardes tengo un despacho de asesoramiento de empresas,

Pregunta del cliente:

buenas tardes
tengo un despacho de asesoramiento de empresas, le comento:
un cliente de este despacho tiene un conflicto con un socio que se buscó en su momento para invertir en su empresa
este presunto socio le pidió información de cuentas de la empresa. Mi cliente me solicito que se las enviara. Le envie listado de ventas que se llevaba hasta el momento (11/2013). Me solicito a su vez balances de la empresa. Le conteste por mail que solo le podía enviar las ventas porque la empresa acabábamos de cogerla de cliente y por tanto no teníamos actualizado las cuentas de tesorería ( que son las que influyen para los balances ) Es el único mail que tiene de mi despacho
El resto de documentación económica es una previsión de tesorería a cinco años en un Excel, sin firmar por nadie
El caso que este personaje le ha interpuesto una querella por estafa a mi cliente ( se entregaron entre ellos unos importes que ahora se reclaman....) y en esta querella me cita a mi como prueba testifical, además diciendo que los datos que el tiene no coinciden con los de hacienda....
Mi duda es hasta que punto a mi me puede perjudicar todo esto como asesor fiscal y contable de la empresa
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Derecho Penal
Experto:  José M. escribió hace 3 año.

José M. :

Bienvenido, le atiende José M, abogado ejerciente del ICA Burgos, ruego unos minutos para preparar su consulta, Puede escribir en todo momento.

José M. :

Ud debe en todo momento ceñirse a la información que ha trasladado, y no negar en ningún momento los envíos, es decir, mantener las actuaciones que ha hecho, y evitar problemas por acusaciones futuras contra Ud

José M. :

Ud está obligado a entregar las cuentas a los socios, y es lo que ha hecho, no lo veo ningún problema

José M. :

Y como testigo, es simplemente decir la verdad, lo cual tampoco le hace tomar partido ni posicionarse frente a nadie

Customer:

puede tener repercusión en hacienda? el demandante a mi cliente, dice que tiene pruebas de que en esa empresa se estaban cometiendo fraude fiscal, y que va a denunciar a hacienda

Customer:

Nosotros presentamos la contabilidad y los impuestos con la información que los clientes nos facilitan

José M. :

Puede ser, pero nunca involucrale a Ud

José M. :

Ud no tiene responsabilidad con AEAT

Customer:

otro tema, a la hora de valorar un empresa, entiendo que lo único vinculante es si te lo piden formalmente, mediante informe firmado por auditor

Customer:

en ningún momento se ha hecho esto

Customer:

no soy auditor

José M. :

Correcto

José M. :

Ud solo recoge documentación y hace cuentas, responsabilidad ninguna

Customer:

el caso es que el dice que la valoración de la empresa no era correcta, y de hecho no hizo trato ninguno con mi cliente en esta empresa. Abrieron otra, la cual ya no llevamos nosotros....

José M. :

No es asunto de Ud.

José M. :

Que se arreglen entre ellos

Customer:

ok

Customer:

o sea lo único si me llaman a testificar

Customer:

como testigo

José M. :

Ud ciñase a la verdad de los hechos y no tendrá problemas, no tome partido por ninguno

Customer:

ok

Customer:

muchas gracias

José M. y otros otros especialistas en Derecho Penal están preparados para ayudarle