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Alberto
Alberto, Abogado
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un contacto quiere hacerme una transferencia de dinero de una

Pregunta del cliente

un contacto quiere hacerme una transferencia de dinero de una cuenta del extranjero (burkina faso africa) de una persona fallecida hace 8 años y de la cual todavia no ha habido reclamaciones para liquidar dicha cantidad, y antes de que pase el plazo quiere ralizar la transferencia a mi cuenta como ultimo heredero, la verdad no me fio ni quiero tener problemas con la justicia pues no lo tengo claro. en el caso que aceptara como se tendria que justificar dicho capital aqui en españa en mi cuenta como herencia, donacion o de otra forma pagando los impuestos correspondientes a la haciendad publica...
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Legal
Experto:  Alberto escribió hace 5 año.

Hola buenos días, dicho capital como heredero de una cantidad de dinero se liquida mediante el impuesto de sucesiones y donaciones,y no tributa en el IRPF,y dicho capital lo incorporas a su patrimonio justificado por la herencia que usted recibe, entonces si quda constancia en la herencia que le pretanece dicho dinero como heredero ya lo tienes justificado dicha ganacia patrimonial. En cuanto las donaciones, para que se lleven a efecto el donante debe estar vivo y no fallecido, por lo que parece imposible. Debo indicarle que usted ya no tendría que liquidar el impuesto de sucesiones y donaciones pues el causante falleció hace 8 años y ha prescrito ( 4 años desde el fallecimiento del causante).

De todas formas le tengo que poner en alerta porque lo que me está comentado es algo extraño y que me parece a una estafa, la estafa. Esta estafa consiste en ilusionar a la víctima con una gran fortuna, que en realidad es inexistente, con objeto de persuadirla luego para que pague una suma de dinero por adelantado como condición para acceder a la supuesta fortuna. Es decir, se le promete a la víctima el todo o parte de una inexistente cantidad millonaria de dinero, para luego convencerla - mediante excusas muy elementales inventadas - a adelantar cierta cantidad de dinero propio al estafador. Hay varias variantes de esta estafa y ésta es la denominada: ( y no es broma)

El Tío de América , que consiste en un mensaje de correo electrónico en el que los supuestos albaceas de un desconocido y adinerado pariente anuncian su fallecimiento y notifican al destinatario su inclusión entre los beneficiarios del testamento. Como en los otros casos, en algún momento del proceso los timadores acabarán solicitando que que usted afronte algún tipo de gasto. Es de reseñar que en este caso se utilizan técnicas de ingeniería social, ya que el apellido del difunto se hace coincidir con el del destinatario bien de si el fallecido es familiar suyo,y quienes son sus legítimos herederos. No se fíe un pelo , puede ser víctima de una estafa.

 








Editado por Alberto el 08/02/2011 a las 12:35 EST
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Cliente: escribió hace 5 año.
encantado con la respuesta y garcias por el aviso, la persona que se puso en contacto conmigo es un directivo del mismo banco donde esta la cuenta con el dinero para transferir y es el mismo quien se encarga de todo el papeleo y no pide dinero por adelantado solamente quiere un % del capital una vez lo tenga yo en mi poder, que le opina sobre esto
Experto:  Alberto escribió hace 5 año.

Sinceramente no me fío,yo ceo que tarde o temprano ante una apariencia de legalidad le solcitirán un reembolso económico , yo creo que forma parte de una estafa o de blanqueo de capitales.

Cliente: escribió hace 5 año.
muchas gracias por su aclaracion, pues la persona qu esta en contacto conmigo, quiere salir de su pais y disfrutar del % del capital, por lo que veo que lo que esta intentando es una persona para sacar el dinero del banco y del pais (burkina faso) y segun comentaba en el mail necesitaba una persona de fuera del pais para transferir dicho capital y despues ir al pais de destino para vivir con su parte del dinero, pero como ya le comentaba me parecia todo muy raro, y no estaba seguro de como actuar pues el pais de origen no tiene nada que ver con españa y no sabia como actuar si realmente tendria problemas legales si aceptaba el dinero, estuve hasta pensando en abrir una cuenta en el extranjero para transferir alli el dinero y asi poder disfrutar de el..

gracias por su rapida respuesta
Experto:  Alberto escribió hace 5 año.
De nada y encantado de haberle asesorado. A mi también me han llegado correos de ese tipo, desconfíe.
Experto:  Abogado3044 escribió hace 5 año.

Hola:

 

Intervengo para sumarme al consejo de desconfianza que le transmite Alberto, y comentarle que a mi también me llegan correos y fax en esa línea a diario.

Supongo que el margen de error de que el suyo no sea un fraude, del que lamentarse a futuro, es mínimo.

Saludos a Alberto y al cliente.

Experto:  RODEMA escribió hace 5 año.
hola para saber si es o no una estafa aunque tiene todos los visos de serlo como mis compañeros han dicho, yo le preguntaria a ese director como ha sabido que usted es el heredero (esto de por si ya es extraño) y que le remitiera el documento original en el que conste que usted es el heredero

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