Cómo funciona JustAnswer:

  • Preguntar a un Experto
    Los expertos tienen muchos conocimientos valiosos y están dispuestos a ayudar en cualquier pregunta. Credenciales confirmadas por una empresa de verificación perteneciente a Fortune 500.
  • Obtener una respuesta profesional
    Por correo electrónico, mensaje de texto o notificación mientras espera en su sitio.
    Haga preguntas de seguimiento si lo necesita.
  • Garantía de satisfacción plena
    Garantizamos tu satisfacción.

Formule su propia pregunta a eduardolm

eduardolm
eduardolm, Licenciatura
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 1896
Experiencia:  Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
55429999
Escriba su pregunta sobre Legal aquí...
eduardolm está en línea ahora

La expresidenta de mi comunidad hizo cheques al portador por

Pregunta del cliente:

La expresidenta de mi comunidad hizo cheques al portador por valor de 4500 euros,con la suma de todos,no sabemos quien es el PORTADOR ni en concepto de que se le pagó.Tenemos las copias del documento fisico (cheques) que nos facilitó la entidad bancaria.Hay algo muy chocante,todos los cheques se cobraron en la misma oficina, distinta de la que tenemos la cuenta para ingresar cuotas etc.,es decir otra sucursal¿...?
lo dicho muy chocante.Que se puede hacer ahora para que todo esto se aclare y sepamos toda la verdad.Gracias.
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Buenas noches,

En principio parece bastante irregular e inapropiado hacer un cheque al portador, sin concepto.

Mi consejo es que procedan a solicitar a la actual Presidente o Administrador de la Comunidad las facturas relativas a la anualidad en la cuál fue cobrado el cheque.

Hay que cotejar si entre esas facturas hay algunas por un montante de que coincida con los cheques al portador. Si es así ponerse en contacto con el emisor de la factura y verificar si cobró la cantidad a través de cheque. En todo caso, sería fundamental también analizar las cuentas de comunidad. TODOS LOS GASTOS E INGRESOS DEBEN ESTAR JUSTIFICADOS. Es necesario analizar las cuentas para verificar donde puede estar el "agujero"

Si no pueden verificar la procedencia de esos cheques y la expresidenta no les facilita la persona oi personas a favor de la cuál se cobró ese cheque lo mejor es interponer una denuncia ante la autoridad o Juzgado de Guardia. Podría haber un delito, a priori y sin más información, es posible concretar que concreta figura delicitiva. En todo caso, se le tomará declaración a la administración y presidenta en aquél momento y se practicarían las pruebas que se estimaran oportunas.

Pero sobretodo, no hay que olvidar que en los cheques al portador por valor superior a 3.000 euros la entidad bancaria exige identificar a la persona y este dato podría solicitarse a la entidad. Me habla usted de varios cheques de más de 4.500 euros, desconozco si alguno es por valor superior a 3.000 euros. Sería una vía interesante.

La vía penal, si se produjo algún delito económico, les serviría para recuperar esas cuantías pero sobretodo les serviría para iniciar indagaciones que pudieran esclaracer quien ha cobrado esos cheques. La Presidenta debería dar esos nombres y esas personas testificar en ese sentido.

La denuncia la podría interponer cualquier vecino, no tendría porque ser el Presidente.

No es plato de buen gusto denunciar a nadie pero para esclarecer los hechos, si ella se niega a dar información, no queda otro remedio.

Espero haberle dados algunas claves de utilidad. Sigo a su entera disposición.

Saludos,
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Por favor, veo que mi respuesta no le ha satisfecho, ruego me exponga las dudas o la información adiccional que necesite. Estaré encantado de comentar otras opciones.

Saludos,
Cliente: escribió hace 4 año.
Volver a incluir en lista: Respuesta imprecisa.
No hay ningun cheque de 3000 euros,los 4500 son la totalidad de varios cheques.Por otro lado sus respuesta son algo ambiguas y en consecuencia dificilmente iterpretables.gracias
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

Hola de nuevo,

Con la información que me suministra, hay que descartar pedir datos al banco puesto que no los tiene.

En segundo lugar, mi respuesta puede parecer ambigua por la sencilla razón de que hay que investigar para verificar si existe o no una apropiación de esta persona o que haya favorecido a algún tercero.

Por el simple hecho de emitir cheques al portador que se cobran en sucursal distinta de donde está las cuotas ingresadas no se está cometiendo ningún ilícito civil o penal. Como usted bien dice esto puede ser sospechoso pero jurídicamente no es suficiente.

Por todo ello, es imprescindible una labor de investigar si con dichos cheques se pagaron gastos y facturas de la comunidad. Si la ex presidenta no accede a darles esa información, deberán comprobarse en los libros de facturas de la sociedad.

Si con dichos cheques no se pagaron cargos o gastos de la comunidad justificados, habrá que entender que es un apoderamiento de la ex presidenta y presentar la oportuna denuncia. Habría estado apoderándose de dinero de la comunidad.

Sin embargo, hasta de poner cualquier denuncia, como le digo, conviene indagar en las cuentas y facturas de la comunidad si dichos cheques se justifican con el pago de algún cargo.

No me comenta si las cuentas han sido aprobadas o no, lo que sería un dato interesante.

A su disposición nuevamente,
eduardolm, Licenciatura
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 1896
Experiencia: Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
eduardolm y otros otros especialistas en Legal están preparados para ayudarle

Opiniones de nuestros clientes:

 
 
 
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
  • Me fue de gran ayuda. Captó inmediantemente mi problema y me ayudó a saber qué puedo hacer para solucionar mi problema. Ana Toribio Santa fe, Argentina
  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
  • Quedé muy satisfecho con la rapidez y la calidad de los consejos que recibí. Me gustaría añadir que puse en práctica los consejos y que funcionaron la primera vez y siguen haciéndolo. Luis Málaga
 
 
 

Conozca a los expertos:

 
 
 
  • eduardolm

    eduardolm

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    917
    Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/ED/eduardolm/2011-9-12_172832_Recorte.64x64.jpg Avatar de eduardolm

    eduardolm

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    917
    Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/JO/JoseMagadan/2013-6-27_16279_IMG6290copia.64x64.JPG Avatar de Abogado3044

    Abogado3044

    Abogado

    Clientes satisfechos:

    2239
    ABOGADO ICA BURGOS. I speak english
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/albergiud/2010-12-12_105447_mi_cuchi.jpg Avatar de Alberto

    Alberto

    Abogado

    Clientes satisfechos:

    116
    Abogado especializado en laboral , reclamaciones de indemnizaciones ( tráfico) y deudas
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/fcantalapiedra/2010-11-9_1466_Dibujo.jpg Avatar de Fernando Cantalapiedra

    Fernando Cantalapiedra

    Abogado

    Clientes satisfechos:

    17
    Ejerciendo desde hace cinco años
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/DI/DiegoLM/2011-3-28_102522_DSCN0258copia.64x64.JPG Avatar de DiegoAbogado

    DiegoAbogado

    Licenciatura

    Clientes satisfechos:

    746
    Abogado colegiado ejerciente
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/EQ/EquiteLex/2011-12-4_12815_Jesús6.64x64.jpg Avatar de Jesús

    Jesús

    Licenciatura/Derecho

    Clientes satisfechos:

    52
    Abogado colegiado ejerciente /LEGAL GENERAL
  • http://ww2.justanswer.com/uploads/AR/ariatf/2015-7-28_102459_.64x64.png Avatar de Mariatf19

    Mariatf19

    licenciada en derecho

    Clientes satisfechos:

    972
    MÁSTER EN DERECHO CON DESPACHO PROFESIONAL PROPIO
 
 
 

Preguntas relacionadas con Legal