Cómo funciona JustAnswer:
  • Preguntar a un Experto
    Los expertos tienen muchos conocimientos valiosos y están dispuestos a ayudar en cualquier pregunta. Credenciales confirmadas por una empresa de verificación perteneciente a Fortune 500.
  • Obtener una respuesta profesional
    Por correo electrónico, mensaje de texto o notificación mientras espera en su sitio. Haga preguntas de seguimiento si lo necesita.
  • Garantía de satisfacción plena
    Garantizamos tu satisfacción.
Formule su propia pregunta a eduardolm
eduardolm
eduardolm, Licenciatura
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 1941
Experiencia:  Licenciado en Derecho por la UDC.Diploma en Escuela de Práctica Jurídica por A Coruña.
55429999
Escriba su pregunta sobre Legal aquí...
eduardolm está en línea ahora

mi hija saca 300000 eur del banco de la cuenta de la sl rumer

Pregunta del cliente

mi hija saca 300000 eur del banco de la cuenta de la sl rumer esta autorizada al disponer de firma por haber sido socia anteriormente pero ya no es ella entrega este dinero a rumer que es quien la autoriza a hacerlo ahora hacienda la cita y la inbestiga ¿que responsabilidad tiene si ella solo recoje y entrega este dinero?

Rumer mantiene este dinero en caja un año y medio y lo integra en el banco en la cuenta de la sl X para que page una hipoteca que esta sociedad X hbia pedido dos años antes
y ¿porque rumer le paga esta hipoteca? porque la sociedad lm X con la hipoteca que pidio ha estado ingresando a la cuenta de rumer diversas cantidades hasta 330000 para pagos de rumer ya que rumer no tenia fondos .
El dinero que extrajo del banco provino de una debolucion de hacienda

Que responsavilidad tiene mi hija por sacar dinero y entrgarlo ella tiene la documentacio nde que lo entrego

Que puede pasar a rumerSl y a la sociedad Xsl
Que les puede pasar a los socios de ambas sociedades ya que todo es familiar
Tendran que pagar multa
Seran responsables los socios
La sociedad X tiene pisos hiran a por ellos o se conformaran con una multa ¿sera grave?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  eduardolm escribió hace 4 año.

eduardolm :

Buenas tardes estimado cliente,

eduardolm :

Paso a dar lectura a su pregunta e inmediata respuesta

eduardolm :

A quién entregó el dinero su hija después de sacarlo de la entidad bancaria? a la propia SL?

JACUSTOMER-n7gp31zx- : si
eduardolm :

Puede documentar ese ingreso a la entidad, es decir, el destino que se le dio al dinero, que ella lo retiró y lo depositó a favor de la SL?

eduardolm :

Existe modo de acreditarlo mediante, transferencia, ingreso en cuenta, etc?

JACUSTOMER-n7gp31zx- : efectivamente tiene un escrito firmado y sellado por el administrador de la sociedad y si es necesario se hacen lo que hagan falta pero... sera suficiente
eduardolm :

Ha aportado dicho escrito a Hacienda?

JACUSTOMER-n7gp31zx- : Hacienda la tiene citada para el dia 4 y lo aportara
eduardolm :

Bien, respecto a lo que me comenta entiendo que a usted le preocupa la responsabilidad de su hija, principalmente. Por lo que usted me refiere la responsabilidad de ella de cara a la Agencia Tributaria es complemetamente inexistente, ya que no percibio para sí ningún tipo de emolumento o ganancia

eduardolm :

Por tanto, considere bajo ninguna circunstancia ella puede tener responsabilidades fiscales, sino en que caso de existir estas, serían siempre de la SL

JACUSTOMER-n7gp31zx- : pero... como digo en el escrito la actuacion de las sociedades seran punibles
JACUSTOMER-n7gp31zx- : la sociedad slXtiene todos los movimentos de entragas a la sl
JACUSTOMER-n7gp31zx- : rumen
eduardolm :

Sí, pero se cometió algún tipo de fraude fiscal, contable, etc?

JACUSTOMER-n7gp31zx- : no estan claros todos los prestamos que dio por el movimiento de cuentas a la sociedad rumer
eduardolm :

Su hija además de autorizada para disponer del dinero, era administradora de alguna de las entidades?

JACUSTOMER-n7gp31zx- : no fue de rumer hasta el año 2007 y saco el dinero en 2008
JACUSTOMER-n7gp31zx- : pero este dinero rumer lo entrego en el banco para la sl X al año y medio de haber dispuesto de el pero todo
JACUSTOMER-n7gp31zx- : ya que en realidad se lo debia
JACUSTOMER-n7gp31zx- : como consta en todos los movimientos
JACUSTOMER-n7gp31zx- : de la sl X
eduardolm :

Vamos a ver, si su hija en ese momento no era administradora de ninguna de las empresas que realizaron la operación, ninguna responsaibilidad se le puede atribuir, ni ninguna posible sanción

JACUSTOMER-n7gp31zx- : y las sociedades por hacer estas operaciones
eduardolm :

Es normal que si ella retiro el dinero sea investigada por Hacienda para ver si obtienen algún tipo de dato, pero en el momento en que ella puede acreditar que no utilizó para ella el dinero y que no era administradora de ninguna de las sociedades, no le pueden imputar ninguna responsabilidad fiscal

eduardolm :

absolutamente ninguna

JACUSTOMER-n7gp31zx- : y a las sociedades ¿que han hecho mal?
eduardolm :

Rumer y la sociedad X, están relacionadas entre sí, tiene los mismos administradores, socios?

JACUSTOMER-n7gp31zx- : en Slx es mi mujer y mi hija ha estado hasta el año pasado y en rumer suy yo marido y padre
eduardolm :

Bueno, pueden entender que se ha producido un préstamo de una entidad a otra

JACUSTOMER-n7gp31zx- : es decir yo puedo decir a hacienda que hice con el dinero ya que fue esto lo que se hizo
eduardolm :

Hay que esperar a ver la propuesta de resolución de la Agencia Tributaria

JACUSTOMER-n7gp31zx- : por favor es importante saber si puedo decir que hice esto con el dinero o si nos perjudoicaria
eduardolm :

Si Hacienda investiga los movimiento bancarios realizados, puede comprobarse y hacerse un seguimiento del dinero de una entidad a otra y ver donde terminar, por los movimientos bancarios

eduardolm :

Una inspección de la agencia tributaria puede ver dichos movimientos

eduardolm :

Por tanto, es mejor mantener la versión real

JACUSTOMER-n7gp31zx- : vendran multas
eduardolm :

Realmente entre las dos entidades ha habido un préstamo de dinero, que es lo que puede entender la Agencia Tributaria. Pensar en sanciones económicas es adelantarse a las situaciones, sobre todo porque dicho préstamo no se cobró con ningún tipo de interés. Ahora bien, si estiman que es una donación, puede ordenar tributar por la misma

JACUSTOMER-n7gp31zx- : gracias y que no pase nada
eduardolm :

Eso esperemos

eduardolm :

Gracias por confiar en nosotros

eduardolm :

Y por favor, no olvide valorar mi respuesta

eduardolm :

Saludos cordiales,

eduardolm :

Eduardo,

eduardolm :

Le rogaría que no olvidase valorar mi respuesta

eduardolm :

A su disposición,