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Mariatf19
Mariatf19, licenciada en derecho
Categoría: Legal
Clientes satisfechos: 2211
Experiencia:  MÁSTER EN DERECHO CON DESPACHO PROFESIONAL PROPIO
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Mariatf19 está en línea ahora

Hola buenas tardes. Miren, tengo un amigo que me esta pidiendo

Pregunta del cliente:

Hola buenas tardes. Miren, tengo un amigo que me esta pidiendo que le averigue eso. El es Cubano pero Nacionalizado español, osea, es español. Ahora se ha ido a vivir a Estados Unidos. Se fue a mexico para cruzar la frontera para poder acogerse a la Ley de Ajuste Cubano porque le daban unos derechos que de otra forma no tendria. El caso es que se fue dejando bastantes deudas, 1.500en targetas de credito o mas... un prestamo personal de unos 10.000 euros y alguna cosa mas. Le puede pasar algo en Estados Unidos?
La ley FATCA le puede afectar? Entrando con el pasaporte cubano por la frontera de Mexico-Estados unidos pueden saber que es aquel "español" que tiene deudas?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Legal
Experto:  Mariatf19 escribió hace 4 año.

Mariatf19 :

Hola buenas tardes y bienvenido a justanswer. Estoy en linea leyendo su pregunta. No se desconecte en unos minutos le respondo.

Mariatf19 :

Si su amigo tiene deudas en España y no las paga debe saber que será deudor durante toda su vida

Mariatf19 :

es decir, es un español con deudas en España

Mariatf19 :

La ley facta es aplicable a los bancos que tienen que dar información sobre los clientes que tengan nacionalidad, residencia o ciudadanía de Estados Unidos

Mariatf19 :

Lo normal es que no le reclamen en Estados Unidos nada

Mariatf19 :

pero debe saber que en España siempre será deudor y por tanto cualuqier bien o dinero que tenga en España puede ser embargado para pagar las deudas

Mariatf19 :

¿Puede ver y leer las respuestas estimado cliente?¿Tiene alguna duda más?

Mariatf19 :

¿Ha quedado satisfecho con las preguntas?

Customer:

no creo que sea tan facil llevarse el dinero de Españe sin que pase nada: O tentria que ser una cantidad muy alta para que pasara algo?

Mariatf19 :

Tiene mucho dinero su compañero en España?

Mariatf19 :

La ley de prevenci´n del fraude fiscal exige declarar a las entidades bancarias los movimientos de capital que excedan de tres mil euros

Customer:

Y otra cosa. Se sabra que el vivia en españa y tenia cuentas alli al haber entrado con otro pasaporte

Customer:

?

Mariatf19 :

Si su compañero tiene nacionalidad española se puede averiguar si tiene o no bienes si hay una orden de un juez

Customer:

si pero no lo declaro y se fue con 9000 euros que era un prestamo que habia heho en un banco

Mariatf19 :

si ya se ha llevado el dinero de forma oficial en el banco ya es más díficil que le descubran

Mariatf19 :

una duda que préstamo es el que ha dejado de pagar?

Customer:

el de 9 mil euros targetas de credito q debe mas de 1500 euros y otras cosas financiadas

Customer:

osea no ha pagado nada, se fue con todo

Customer:

es tan facil?

Mariatf19 :

Debe dinero a la entidad bancaria?

Mariatf19 :

es lo que he entendido no es así?

Customer:

claro

Mariatf19 :

bien el banco iniciará un procedimento judicial contra su compañero para reclamar el importe de la deuda y embargar todos sus bienes

Customer:

unos 10.000 y targetas de credito

Mariatf19 :

es decir, se solicitirá una averiguación de todos los bienes que pueda tener en España

Mariatf19 :

y si el banco tiene conocimiento de otros bienes fuera de España

Customer:

no tiene nada en españa. se ha ido a vivir a estados unidos de la forma que te comenté

Mariatf19 :

podría solicitar al juzgado la existencia de lso mismos

Mariatf19 :

ya le he entendido estimado cliente

Mariatf19 :

le estoy explicando el procedimiento nromal

Mariatf19 :

es decir, se inicia así el rpocedimiento y se reclaman los bienes que tenga en España

Mariatf19 :

si no hay bienes ni nada para embargar el banco solicitará la ejecución de la sentencia

Mariatf19 :

siempre para que si vuelve a España pueda reclamar lo que debe más los intereses y costas correspondientes

Mariatf19 :

es decir, lo normal es que si se ha marchado a Estados Unidos no le reclamen dicha deuda pero siempre cabe la posibilidad de que ello ocurra

Customer:

Y estando alli, y entrando de la forma que entro le puede afectar en algo?

Customer:

Porque la Ley FaTca entrara en vigor.

Mariatf19 :

podría afectarle si en España se descubre que tiene bienes o dinero en Estados Unidos pero con los datos que me proporciona es bastante complicado que se descubra

Customer:

de caracter Retroactivo?

Mariatf19 :

si la ley entrará en vigor pero por ahora en España no se aplica

Mariatf19 :

no sabemos si será retroactiva

Mariatf19 :

lo normal es que no pero hasta que se dicte no podemos dar una respuestas

Customer:

porque evidentemente empezara a trabajar alli a tener sus cuentas su nomina etc... osea una vida normal

Mariatf19 :

si entiendo lo normal es que no pase nada

Mariatf19 :

porque a día de hoy la ley aún no se aplica en España

Customer:

Y el quiere estar claro en el asunto. pq si tiene que pasarle algo.... tomaria cartas en el asunto. Pero si no le tiene que pasar nada y es asi de simple robar dinero no vale la pena pagarlo

Mariatf19 :

ya le entiendo

Mariatf19 :

por ahora a ´dia de hoy no se aplica dicha ley en España

Mariatf19 :

procederán al embargo de lso bienes que hay en España

Mariatf19 :

y debe saber que si se descubre que tiene dinero en Estados Unidos pueden reclamarlo pero solo si se descubre

Mariatf19 :

¿Ha quedado satisfecho con las respuesatas?

Customer:

se supone que va a tener si empieza una vida alli

Mariatf19 :

vale pues por ello su compañero debe estar tranquilo

Customer:

pienso que pagando 45 euros no es justo q te den respuestas "supuestas o provisionales" estoy pagando por un servicio seguro y legal. necesito averiguaciones concretas y seguras. Este problema que me han pedido que hiciera es algo serio. Lo que he conseguido es lo mismo que leyendo foros

Mariatf19 :

estimado cliente le entiendo perfectamente

Mariatf19 :

pero no puedo mentirle

Mariatf19 :

a día de hoy no hay ninguna norma que obligue a los bancos de Estados Unidos a dar información a los bancos de España

Mariatf19 :

salvo que así lo ordene el juez

Mariatf19 :

entiende lo que le estoy diciendo?

Customer:

ademas hoy ha salido a hablar el ministro CRISTOBAL MONTORO hablando del acuerdo con estados unidos del problema de la evasion fiscal

Customer:

Lo digo por el acuerdo que salio hoy....

Customer:

pq antes no estabamos preocupados

Mariatf19 :

si pero aún no está aprobado

Mariatf19 :

es decir, mientras no haya nada aprobado

Mariatf19 :

entiende?

Customer:

y cuando se sabra si es retroactivo?

Customer:

si entiendo

Mariatf19 :

hasta que se dicte la norma no lo sabremos

Mariatf19 :

mientras no se publique de forma oficial en el boletín oficial del Estado y entre en vigor no lo sabremos

Customer:

se habla de finales de 2013 principios de 2014 que se ponga en funcionamiento

Customer:

podra afectarle esta ley o solo es para deudas grandes?

Mariatf19 :

Si pero mientras no se apruebe no se puede saber nada más

Mariatf19 :

hasta que se publique y sepamos su contenido no sabremos si le afectará o no

Mariatf19 :

pero en principio está pensada para grandes cantidades de dinero

Customer:

vale gracias

Mariatf19 :

gracias XXXXX XXXXX

Mariatf19 :

ha quedado satisfecho con las respuestas?

Mariatf19 :

si es así le agradecería que valorase mi respuesta

Mariatf19 :

pues si usted no valora o valora negativamente el experto no cobra

Mariatf19 :

sin perjuicio de seguir respondiendo a todo lo que precise

Mariatf19 :

Muchas gracias XXXXX XXXXX confianza y reciba un cordial saludo.

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  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
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  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
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