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Mariatf19
Mariatf19, licenciada en derecho
Categoría: Legal
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Como denunciar una estafa con falsedad documental, del saldo

Pregunta del cliente:

Como denunciar una estafa con falsedad documental, del saldo bancario de una Asociación-Peña de Futbol, que por falta de celo y seguimiento en las actuaciones del tesorero , los responsables de la Junta directiva, han permitido que la Peña no disponga de los 4.000,00 € y algo mas que había acumulado en la cuenta corriente de la Entidad, siendo a día de hoy el saldo de 0,00 € .
Queremos organizar una plataforma de adhesión de todos los socios, para denunciar oficialmente esta estafa, y si fuera necesario se autorizaria a un socio responsable, para que gestionara mediante abogados, profesionales del tema incluso con otros socios que le ayudaran en este seguimiento.
Queremos redactar una carta-modelo de adhesión y autorización para que se haga justicia penal.
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Legal
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.
Customer:

Hola buenos días. Me llamo María y trabajo como abogada. Estoy leyendo su pregunta no se desconecte en unos minutos le respondo.

Customer:

Quieren denunciar personalmente al tesorero o algún otro miembro de la asociación?

Customer:

o a toda la junta directiva?

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

En principio como socios, queremos responsabilizar a toda la Junta Directiva que debía velar por el buen fin de todos los activos de la Asociación.

Customer:

bien entiendo perfectamente

Customer:

Tienen dos opciones

Customer:

O bien denunciar mediante una plataforma

Customer:

o bien individualmente que es más lioso

Customer:

La opción de la plataforma es la mejor

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Si, estamos de acuerdo, en organizar esta plataforma

Customer:

bien le explico

Customer:

normalmente las plataformas se crean para reinvidicar determinadas cuestiones

Customer:

que en su caso solo es para inteproner una denuncia penal

Customer:

Sinceramente en su lugar lo que tendrían que hacer y creo que lo más viable sería que todos los socios fueran al notario concedieran el poder a otro socio solamente para interponer una denuncia de carácter penal

Customer:

Porque crear una plataforma lleva consigo tiempo

Customer:

la plataforma es para reinvidicar determinadas actuaciones

Customer:

en su caso es para interponer una denuncia penal

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Lo del Notario, lo vemos, muy lento, y harto difícil, la gente quiere soluciones al momento y que se lo den todo hecho, solo quieren adherirse firma, ... y que les solucionen la papeletea,

Customer:

ok

Customer:

pues le explico como se hace la plataforma

Customer:

Hay que elaborar un documento

Customer:

un docuemnto en el que se especifique lo que somos y los objetivos de la plataforma, exponer estos objetivos y hacer presentar después de este documento un pliego de firmas de las personas que se quieren adherir a la plataforma.

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Mandarlos al notario uno a uno, no es la solución, aparte de los gastos de notaria que deberían pagar cada uno, Y por supuesto dudamos que quieran invertir, ni tiempo y menos dinero en ello.abs

Customer:

es decir tienen que redactar un documento donde hagan constar que quieren interponer una denuncia contra los miembrso de lajunta

Customer:

Oke

Customer:

el trámite es el siguiente

Customer:

redactar un documento donde hagan constar que van a iniciar un proceso penal contra los miembros de la junta directiva

Customer:

pero tienen que firmar todos los socios que quieran hacerlo

Customer:

entiende lo que le comento?

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Ok, disculpe la interrupción, estoy pendiente de sus indicaciones

Customer:

l primer paso sería elaborar este documento, poner un nombre a la plataforma y convocar una reunión para explicar el tema y conseguir firmas para componer la misma

Customer:

No se preocupe

Customer:

tranquilo usted pregunte lo que necesite

Customer:

Y una vez que se tenga ese documento presentarlo normalmente ante el alcalde para reinvidicar las peticiones

Customer:

Una vez que tengan creada una plataforma pueden presentar la denuncia y esperar a ver si no le exiguen nada más

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Disculpe, el tema precisamente está en redactar este documento, con todos los datos que se necesitan, para poder elevar esta denuncia, sin problemas de fondo o de forma.

Customer:

bien entiendo

Customer:

entonces que dudas tiene sobre el documento?

Customer:

digame

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Bueno, quizás es el planteamiento, que en principio, era el de aprovechar que la Junta va a convocar una Asamble General Extraordinaria ( en breve) para informar fehacientemente a todos los socios asistentes del "problema" que les ha surgido, con el saldo del Banco.

Customer:

pues sería perfecto

Customer:

es decir, en el momento de la convocatoria de la Asamblea pueden ustedes aprovechar la ocasiión y redactar el documento

Customer:

es una buena idea porque sería el momento en que están presentes los socios

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Y en este momento, tomando el derecho de la palabra, exponer a los asistentes que quieran adherirse, la posibilidad de firmar estar carta-modelo, para tramitar a través de los socios colaboradores y los abogados, procuradores, etc ... la denuncia correspondiente

Customer:

si exacto

Customer:

planteamiento totalmente correcto

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Bien, de acuerdo, pero los términos del documento en questión, o como minimo, los puntos principales a desarrollar, es lo que necesitamos.

Customer:

ah ok

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

los fundamentos, los hechos, etc..

Customer:

le explico

Customer:

Si quiere puedo ayudarle a redactar el documento

Customer:

podríamos quedar a una hora para poder enviarselo

Customer:

Se lo prepararía después de comer porque ahora tengo que salir

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Pues eso, seria lo ideal, yo no conozco las Leyes que amparan esta actuación para que una vez concluido el documento, se le pueda dar carácter legal

Customer:

le parece bien?

Customer:

sobre las cuatro que le parece?

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Perfecto, le escucho, o mejor dicho, le leo

Customer:

ok

Customer:

Le voy a explicar el funcioanmiento de la página

Customer:

Ahora estamos en el chat pero tendría que salir del chat para poder realizar todos los trámites

Customer:

ya que el chat es para responder y resolver las dudas que surgan

Customer:

Yo le voy a redactar le documento en términos generales para su caso

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

ok, donde tengo que dirigirme?

Customer:

y le agradecería que cuando saliese del chat valorase mi respuesta

Customer:

Le voy a dejar el link

Customer:

donde puede consultar el documento

Customer:

http://www.justanswer.es/legal-es/8ocii-como-denunciar-una-estafa-con-falsedad-documental-del-saldo.html?src=nql

Customer:

En ese link tendrá la respuesta

Customer:

Cuando salga del chat hay unas caritas para valorar

Customer:

Si usted no valora o valora negativamente el experto no cobra

Customer:

La valoración se hace con las caritas de 3 a 5

Customer:

Si no el experto no cobra por su tiempo

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

De acuerdo, asi, lo hare, Le valoro su respuesta, y muchas gracias.

Customer:

Le agradece´ria que valorase la respuesta

Customer:

Muchas gracias a usted

Customer:

Sobre las 4 le envío el escrito

Customer:

Muchas gracias y reciba un cordial saludo

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

No obstante si necesitamos alguna consulta mas, como hacemos?, Hay que volver a pagar los 60,00 €?

Customer:

Si necesitan una consulta más durante 7 días pueden seguir preguntando sin coste adicional

Customer:

siempre que sea sobre el mismo asunto

Customer:

le voy a dejar mi link por si tiene más dudas

Customer:

http://www.justanswer.es/legal-es/expert-mariatf19/?rpt=3800

Customer:

Ahí podrá preguntarme sus dudas

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Ah fantástico, gracias por la aclaración. Con solo entrar ers suficiente, o necesitamos un Nick y pasword?

Customer:

Con entrar con su nombre de usuario es suficiente

Customer:

QUedamos entonces así hasta las 4

Customer:

Y no se olvide de valorar cuando salga del chat

Customer:

Muchas gracias y seguimos en contacto para lo que precise

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Es JACUSTOMER-7pqvh6qf ??

Customer:

si el mismo

Customer:

el que usted tiene

Customer:

Usted no se preocupe que en los links que le he dado podrá entrar

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Ok, Gracias por todo Maria. Entonces esperamos a que no envie el documento orientativo por correo, esta tarde a las 4H?

Customer:

y si no puede enviar un correo a www.justanswer.comunicacion

Customer:

Si así es

Customer:

quedamos a las cuatro

Customer:

para poder enviarle el documento

Customer:

Un saludo y no se olvide de valorar al salir del chat

Customer:

Muchas gracias

JACUSTOMER-7pqvh6qf- :

Vale, pues ahora le valoro, y espero su correo. Saludos cordiales

Customer:

Muchas gracias y reciba un cordial saludo

Mariatf19 y otros otros especialistas en Legal están preparados para ayudarle
Experto:  Mariatf19 escribió hace 3 año.

Hola de nuevo estimado cliente. Le he redactado un documento simple y corto que debería ser suficiente para que quedara constituida la plataforma y se designara a un representante de la misma. En … a día …..( Lugar, fecha y firma) Siendo las …….. horas del día……. Se reúnen los miembros de la asocación………… Para constituir la plataforma de afectados por la asociación……… que tiene como finalidad adoptar las medidas necesarias para interponer la correspondiente denuncia contra D. y D. D. por los siguientes hechos: Exposición de los hechos Y por tanto deciden en la presente reunión constituir la plataforma……… que estará integrada por los siguientes miembros Se hacen constar los nombres y apellidos de cada uno de ellos Y con el presente documento queda constituida la plataforma………….. que designa como representante a D.……… ( Se hace constar el nombre, apellidos y demás datos de dicha persona) para que a partir de la fecha del presente documento represente a la plataforma en todos los actos que afecten a la misma. El presente documento tendrá efectos a partir de la fecha del mismo y será firmado de su puño y letra por todos y cada uno de los miembros. EN…( se hace constar la fecha y firma de todos).Si necesita cualquier otra cosa solamente tiene que comentarlo.

PUede usted contratar un servicio adicional por tan solo 5 dolares para nuevas cuestiones. En todo caso el servicio adicional no es obligatorio y con la cantidad que usted ha pagado puede seguir preguntando durante 7 dias todo lo que tenga que ver con dicha cuestión. El servicio adicional es para otras aclaraciones. Un saludo y seguimos a su disposición.

Cliente: escribió hace 2 año.

Buenos dias Maria, solo deseamos confirmar que los documentos que estamos confeccionando para proceder a la constitucion de la plataforma, están redactados correctamente y que las acciones posteriores que se puedan emprender por dicha plataforma formen parte de los objetivos de este documento principal. Se ha realizado una información casi, persona a persona, se han recogido firmas de apoyo, pero hasta el proximo Jueves, no hemos podido convocar la primera reunión de socios afectados. Para entonces ya se habra extinguido el plazo de 7 dias que teniamos para seguir preguntando SIN COSTE alguno, sobre este tema. Sin embargo ayer intente contactar y en la comunicacion se indicada claramente que teniamos que pagar nuevamente, 5 € para ampliar la imformación o 45€ para una nueva pregunta. Hay algo que no entidimos la primera vez? O se trata de ir cobrando por todo en cada momento. Creemos la primera información fue la que aclaró los pasos a seguir, ya nos costo 60€ Y ahora para confirmar actuaciones tenemos que seguir pagando? No nos parece correcto.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 2 año.
Hola de nuevo estimado cliente. Durante siete días pueden preguntar sobre el mismo tema. Transcurridos dichos días pueden seguir preguntando por solo 5 dolares más. Y si quieren formular una nueva pregunta tienen que volver a pagar. Son las reglas del sitio. Los expertos solamente contestamos a los que nos preguntan pero no ponemos las formas de pago de las preguntas.
Cliente: escribió hace 2 año.

Las normas son las que son, y sabemos que usted no las impone, pero si tenemos en cuenta que la 1ª pregunta se formulo el 22/09/2014, hasta hoy dia 29/09/2014 no se extingue el plazo de 7 dias, y como le he comentado incluso ayer, en que intenté nuevamente pedir revisión del documento, YA SE PEDIAN ESTE MINIMO DE 5€ Ó Dolares como vd. nos indica. Porqué? si estamos dentro de plazo?.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 2 año.
Yo no sé porque eso ha ocurrido. Una cosa son las dudas y otra cuestión el examen de documentos, puede ser que por eso le exigan el pago. Siento no poder decirle otra cosa porque yo solamente me limito a responder. INtente enviarme el documento a ver si no le cobran. Gracias.
Cliente: escribió hace 2 año.

Vamos a ver, Maria, Usted muy correctamente, nos indicó unas pautas a seguir, incluso redacto la del documento de constitución de la plataforma, para que nosotros lo desarrollaramos de acuerdo con la situación que tenemos con la Entidad que nos ha estafado. Ahora solo se trata de confirmar que hemos comprendido y redactado correctamente el acta de constitución, para evitar que en futuro exista algun vacio Legal, que no nos permita actuar, por el hecho de haberlo tenido en cuenta durante la constitución. Es solo eso, saber que en el futuro no nos coartará las acciones que sean necesarias de emprender, por no haberlo REVISADO por el profesional que nos indicó lo que debiamos hacer.

Experto:  Mariatf19 escribió hace 2 año.
Yo si quieren le proporciono el correo del site y le explican la situación. Creo que he sido correcta en todo y no tengo ningún problema en seguir respondiendo a todo lo que pregunten. Pueden ponerse en contacto en***@******.***