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me preguntan el origen de compra de dolares y no tengo como

Pregunta del cliente

me preguntan el origen de compra de dolares y no tengo como hacerlo entonces me quieren gravar en iva y gcias que hago, ademas era año 2009 y 2010 y ahora me estan revisando 2008 y se fijan mis patrimonios del 2011 y todos los movimientos patrimoniales desde 2008 hasta ahora, pueden hacerlo
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
Bueno pero esos fondos tienen origen licito. Porque si es asi no creo que tenga problemas.- Lo que pasa es que estan aplicando la Ley 25246 que es contra el lavado de dinero o activos provenientes de medios ilicitos y sancionada en abril del 2000 y reformada en poco tiempo.- Esta ley es muy estricta con respecto a los dolares que usted tenga y debe acreditar cuales fueron la forma de su adquisicion, ya que hasta puede ser sancionada penalmente, fijese aca le agrego el link para que la pueda leer.- No obstante con mas detalle esto se lo explicara un contador quien podra guiarla para acreditar esos montos si es posible.

http://www.adeba.org.ar/archivos-adjuntos/Ley%2025246.pdf


NO OLVIDE DE ACEPTAR LA RESPUESTA SI HE SATISFECHO SU DUDA
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
Le ha quedado alguna duda? Estoy en linea
Experto:  huracan29 escribió hace 5 año.
Estimada: lo que estuve debe hacer es probar el origen de los fondos, todo debe estar acreditado, si el dinero proviene de su trabajo o de otro origen que pueda probar, no va a tener problema, estas medidas buscan blanquear los fondos, y evitar el lavado de dinero, ante cualquier incoveniente debe dirijirse a la afip
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
Ante cualquier dua estare en linea para responderle.
SI HA SERVIDO MI RESPUESTA POR FAVOR NO OLVIDE ACEPTARLA,
Experto:  huracan29 escribió hace 5 año.
Estimada: espero sus comentarios, en lìnea, para continuar asesorandolo
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
A su disposicion por cualquier duda que pueda surgir, pero es esa la respuesta dada al principio.- Trate de no ser confundida/o por mi colega.-
Experto:  huracan29 escribió hace 5 año.
Estimado usuario: disculpe al colega que bastante desprolijo y mal educado, ud. puede aceptar una de las respuestas, con la que ha quedado conforme, y seguir preguntando hasta aclarar sus dudas
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
Lamentablemente mi colega dice eso porque quiere justificar con esas palabras, la repeticion de mi respuesta correcta.- Mas con esos comentarios fuera de lugar en el sistema.- Creo que su desprolijidad surge de hacer comentarios en el publico.- Nuevamente le pido perdon.-, hay abogados y abogados.-
Gracias XXXXX XXXXX contestando una pregunta jajaja.
Cliente: escribió hace 5 año.
si pero los fondos son de mi suegro que fallecio de origen español y me dice que no es valido para la ley argentina, la realidad es que es la verdad no se que puedo hacer
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
Mire lo mas conveniente es que se dirija o bien a un contador o bien a la AFIP para que la apuedan asesorar correctamente a derecho.- Desde el punto de vista legal que nosotros la podemos asesorar la situacion es clara, todo ese movimiento se debe a la ley antilavado de dinero proveniente de actividades ilicitas, esos reclamos e investigaciones que le vienen haciendo( que nada significa que usted tenga que ver con ellas) este tratamiento se le hace a todas las personas en este tipo de casos.- Si existe alguna manera de acreditarla no tendra problemas.-
Cliente: escribió hace 5 año.
ya se pero mi suegro era jubilado cobraba 3 jubilacion mas una cada 3 meses de españa a su vez tenia un alquiler en negro el dinero es fruto de sus ahorros, pero como lo demuestro con que para que la afip me lo acepte, ellos quieren todo documentado pero son ahorros de toda su vida, como hago?
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
Si tiene alguna duda estoy en linea.- Dirijase al consulado español y trate de veriguar: 1) Como fueron la adquisicon de los fondos de parte de su suegro? 2) Si existe alguna constancia en los archivos impositivos de España que acrediten este dinero.- Pruebe total no cuesta nada.-
Cliente: escribió hace 5 año.
y por las tres jubilaciones argentinas que hago
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
Dirijase a la AFIP trate de ver como puede solucionar el problema, aunque sea abonando alguna pequeña multa que pueda en sus condiciones afrontar, sino el ultimo remedio que le quedaria una vez que la intimen presentar un recurso de amparo, oponiendo estas cuestiones que ha manifestado las que seguramente debera acreditar con testigos y documental, ya las jubilaciones las tendria acreditadas, quedaria por sortear los alquileres en negro o que no han sido denunciados.- Tranquila trate de contactarse con un letrado de su confianza para que con mas tranquilidad logro sortear estos escollos.-
serpgio82, Formación profesional
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 314
Experiencia: ABOGADO
serpgio82 y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Cliente: escribió hace 5 año.
Puede la afip en la misma oportunidad convertirlo en un requerimiento y pedir 2008 2009 2010 y 2011 si era solo 2009 y 2010? Y requerir todo los datos patrimoniales gdque figuraN
Cliente: escribió hace 5 año.
Puede la afip en la misma oportunidad convertirlo en un requerimiento y pedir 2008 2009 2010 y 2011 si era solo 2009 y 2010? Y requerir todo los datos patrimoniales que figuraN
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
La situacion es que si usted no acredita lo solicitando oportunamente, van a entender que esta ocultandoles informacion, es por eso que debe actuar rapidamente realizar la consulta a un letrado de su confianza, para que se presente y haga las consultas respectivas del caso.- No tarde en realizar este tramite, porque pongase en lugar de la AFIP ellos van a pensar que les esta ocultando informacion y para peor de males dar la intervencion penal por infraccion a la ley de lavado de dinero.-
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
Si tiene alguna duda le continuare contestando, pèro trate de no dejar pasar mucho tiempo y asesorese con un letrado de su confianza para que pueda realizar un acuerdo o bien interiorizarse sobre cuales es el find e estos reclamos.-
Experto:  serpgio82 escribió hace 5 año.
NO OLVIDE ACEPTAR LA RESPUESTA SI HA QUEDADO CONFORME.- GRACIAS