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huracan29
huracan29, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
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BUENAS NOCHES, EN EL DIA DE LA FECHA SE ME SOLICITO REALICE

Pregunta del cliente

BUENAS NOCHES, EN EL DIA DE LA FECHA SE ME SOLICITO REALICE DECLARACION JURADA A CERCA DE MI PARTICIPACION O NO EN ACTIVIDADES TERRORISTAS O LAVADO DE DINERO. LA MISMA FUE SOLICITADA POR MEDIO DE MI SEGURO AUTOMOTOR, EN EL CUMPLIMIENTO A LA LEY 25246 ART 20. NO ME QUEDO MUY EN CLARO DE QUE SE TRATA, CUAL ES EL OBJETIVO Y SI TENER UN AUTO COMO UNICO BIEN MATERIAL ES UN DELITO PENAL. DESDE YA, AGRADEZCO VUESTRA ATENCION.
MONICA
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  huracan29 escribió hace 5 año.

Estimada Mónica, no es un delito, estas declaraciones juradas se solicitan en el marco de la nueva, por la cual se controla el origen y destino de los fondos, desprocupese, es una formalidad, los agentes de seguros tiene el deber de informar sus contrataciones

ARTICULO 20. — Están obligados a informar a la Unidad de Información Financiera (UIF), en los términos del artículo 21 de la presente ley:

16. Los productores, asesores de seguros, agentes, intermediarios, peritos y liquidadores de seguros cuyas actividades estén regidas por las leyes 20.091 y 22.400, sus modificatorias, concordantes y complementarias;