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huracan29
huracan29, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
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huracan29 está en línea ahora

Buenos Dias. Habitualmente durante los últimos años hice compras

Pregunta del cliente:

Buenos Dias. Habitualmente durante los últimos años hice compras a en ebay pagando por pay pal. Hace un tiempo abri una cuenta paypal en chile vinculada a una tarjeta mia internacional para vinculara al niegocio de hotelería que manejo y transferí dinero entre cuentas. PayPal decidió bloquear ambas cuentas por sospecha de fraude. las cuentas quedaron bloqueadas y también fue bloqueada la cuenta de mi suegra por hacer compras para mi. Hablando con atención a cliente de Paypal, me informaron que yo iba a ser denunciado por fraude. No hice frude alguno, y a mi entender no violé las normas de paypal ya que es posible tener una cuenta para uso comercial y otra para uso personal. ¿Tiene paypal la facultar de informar a treceros falsamente que realizo transacciones fraudulentas?
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  huracan29 escribió hace 3 año.

huracan29 :

buenos dias

huracan29 :

estimado, paypal podria hacer una denuncia, pero debera aportar prueba

huracan29 :

no tiene de que preocuparse ya que sus transacciones fueron licitas

huracan29 :

todo debe ser probado en un tribunal

Customer:

Hice una compra por afuera de paypal hace dos dias en un proveedor de USA. Sospechosamente antes de enviar el pedido me solicitaron una verificación de identidad. ¿Podría tener que ver?

huracan29 :

mas alla de la normativa para operar en paypal, para que haya fraude ud tuvo que haber violado la normativa del pais

Customer:

Esa denuncia la debe hacer en Argentina?

huracan29 :

si

huracan29 :

no conozco casos que paypal denuncie

huracan29 :

solo inhabilitan las cuentas

Customer:

hay alguna ley que me prohíba utilizar una tarjeta de debito prepaga del exterior y transferirle dinero con mi tarjeta de crédito?

huracan29 :

no

huracan29 :

a lo sumo lo que podria pasar es la afip pida explicaciones de las operatorias

huracan29 :

pero la afip que es un organo de estado

huracan29 :

a veces mandan citaciones por operaciones realizadas en el exteriror

Customer:

Hago muchas, pero puedo jutificar mis ingresos.Puedo apelar legalmente la decisión de paypal de limitarme acusado de cometer fraude?

huracan29 :

estimado, es que realidad no acusacion formal

huracan29 :

por el momento puede hacer nada

huracan29 :

en pay pal para habilitar sus cuentas podria enviar información y documentacion que avalen sus operaciones

huracan29 :

pay pal le solicito en algun momento documentacion?

Customer:

si

huracan29 :

y que paso?

Customer:

nada

Customer:

me pidieron los resumenes de las tarjetas y mi dni

huracan29 :

es ese aspecto no se puede hacer nada, ya que la empresa decide, y es su derecho, a quien admite a quien no

Customer:

existe el recurso de habeas data para protejer mi información?

huracan29 :

si

huracan29 :

pero debería presentarlo en la sede paypal, que si no me equivoco es en california

Customer:

singapur

huracan29 :

desde la experiencia en estos casos, no vi ninguna denuncia en la justicia

Customer:

Hablando con un asesor de paypal, me dijo que me habían bloqueado por hecer transacciones que estaban prohibidas en mi pais!!!!

huracan29 :

en el remoto caso que suceda ud tiene la documentacion para respaldar las operaciones, por lo tanto no prosperaria

Customer:

Eso significa que la ley argentina no me proteje en este caso? digo si deciden hacer algo con mi info que me perjudique. O no se arriegan a tener una causa judicial abierta por una transaccion de 400 dólares?

huracan29 :

el único facultado para sancionarlo, en el caso de corresponder, es el estado argentino

huracan29 :

esa informacion que ud envio la afip la tiene

huracan29 :

esta en el sistema financiero

huracan29 :

tiene alguna duda?

Customer:

Una mas. Las politicas de Paypal dicen que se rigen por la ley de Singapur. Esto puede afectarme en Usa? estoy por viajar en el corto plazo. Le parece adecuedo que consulte en mi Tarjeta de Crédito si existe alguna denuncia en mi contra?

huracan29 :

la tarjeta no es la entidad donde se debe denunciar

huracan29 :

pero si ud lo deja tranquilo consulte

huracan29 :

mire, si lo hubieran denunciado, ya hubiera recibido una intiamcion de afip

Customer:

Osea que no me pueden denuncia en USA bajo ningún punto de vista. Singapur o Argentina. Es correcto?

huracan29 :

argentina

Customer:

Gracias!!!! muy claro todo.

huracan29 :

quedo a sus ordenes

huracan29, Doctorado
Categoría: Ley de Argentina
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huracan29 y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle

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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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