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lordjames83
lordjames83, Abogado
Categoría: Ley de Argentina
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Experiencia:  Abogado
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lordjames83 está en línea ahora

Buenas tardes. Tema blanqueo. Tengo Ds. 80.000 prestados a

Pregunta del cliente:

Buenas tardes. Tema blanqueo. Tengo Ds. 80.000 prestados a un familiar, sin ningun comprobante, en confianza. No me los puede devolver en este momento ya que los uso para comprar un inmueble. Por lo mismo no los puedo depositar por seis meses como dice la lay. Como los puedo blanquear?
Enviada: hace 10 meses.
Categoría: Ley de Argentina
Experto:  lordjames83 escribió hace 10 meses.

Estimado, no termino de entender la pregunta, déjeme ver si entendí,ud. tieie dolares no declarados y quiere ampararse en la ley de blanqueo de capitales. Sin embargo, como físicamente no están en su poder no puede realizar ninguna operación fáctica.

Cliente: escribió hace 10 meses.
La ley y reglamentacion exige depositar el efectivo para blanquear dolares "del colchon"... y dejarlos por 6 meses... Yo los quiero blanquear, estoy dispuesto a pagar el 10%... o comprar los bonos... pero no puedo depositarlos .
Cliente: escribió hace 10 meses.
Son. ahorros, no declarados, que e algun momento puedo necesitar utilizarlos...
Experto:  lordjames83 escribió hace 10 meses.

Estimado, estoy trabajando en su respuesta

Cliente: escribió hace 10 meses.
Ok.
Experto:  lordjames83 escribió hace 10 meses.

Estimado, no me olvide de ud. El caudal de trabajo y las limitaciones del cuerpo humano me mantuvieron un poco ocupado, pero recibirá la respuesta a la brevedad.

Experto:  lordjames83 escribió hace 10 meses.

Estimado, lamentablemente el depósitoes un requisito obligatorio por el término de 6 meses y la forma de evitarlo es todavía más engorrosa.

Es decir, el decreto exige que el dinero blanqueado se deposite por el término de 6 meses como mínimo y, en todo caso no más allá del 31-03-2017 (debe ser depositado antes del 31 de octubre del corriente.

De modo que en ese punto se encuentra con un problema insalvable.

Sin embargo, hay una salida, pero es bastante más pesada, aunque puede servir y es mediante un recurso de amparo.

El recurso de amparo es un recurso gratuito y breve, siepre que esté correctamente fundamentado. Si ud. prevé que necesitará el dinero por un motivo determinado en un tiempo menor a seis meses puede hacer el blanqueo e interponer un amparo lo antes posible, explicando esta situación que no le permite mantener tanto tiempo el capital en la entidad bancaria.

En 15 días o un mes como máximo debe tener una respuesta judicial.

Lamento no poder darle una solución más simple, pero es lo único que la ley me permite brindarle.

Por favor, si mi respuesta le fue de utilidad, no olvide valorarla positivamente. Su opinión es importante para mi. En caso contrario puede seguir consultando hasta quedar completamente satisfecho.

Experto:  lordjames83 escribió hace 10 meses.

Para mayor información le adjunto un link que le puede ser util.

http://www.blanqueoafip.com.ar/cuadro-resumen-blanqueo-2016/

lordjames83, Abogado
Categoría: Ley de Argentina
Clientes satisfechos: 1063
Experiencia: Abogado
lordjames83 y otros otros especialistas en Ley de Argentina están preparados para ayudarle
Cliente: escribió hace 10 meses.
ok lordjames83..... gracias por intentar una respuesta...

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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
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  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
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