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Marisol G.G
Marisol G.G, Formación profesional
Categoría: Ley de Chile
Clientes satisfechos: 1187
Experiencia:  Conceptos en temas Generales de cualquier indole , consultas amplias y diversas de cualquier tema
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Marisol G.G está en línea ahora

requisitos para pedir revisión del cuenta corriente

Pregunta del cliente:

requisitos para pedir revisión del cuenta corriente
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de Chile
Experto:  Marisol G.G escribió hace 4 año.

Hola buen dia, no te entiendo tu consulta me la podrias por favor ampliar para ayudarte en el tema

Un saludo

Cliente: escribió hace 4 año.
necesito saber los requisitos que se tienen que cumplir para que un juez o un tribunal solicite revisar tus trasnsacciones de tu cuenta corriente.
Experto:  Marisol G.G escribió hace 4 año.

Hola de nuevo

 

A tu consulta eso va de acuerdo al tipo de demanda que se esta interponiendo que se requiera el cumplimiento al pago de una obligacion, o el pago de alguna indemnizacion, alimentos o si es en la parte penal ((para determinar malos manejos de dinero, incremento de capital injustificado, sobornos ect.), es decir mirar que tipos de ingresos y egresos ha tenido y sus destinos, o confirmar capital (Dinero real que existe en la cuenta) o propietarios de la misma

 

Dentro de los requisitos para revisar una cuenta es que el Juez debe decretar dicha revision, es decir solicita por oficio a la entidad financiera le reporte los movimientos de la cuenta con un fin determinado (aca es donde informa el tipo de proceso que se lleva)

 

Es la unica forma de que se entreguen movimientos de una cuenta cunado no hay autorizacion del propietario de la misma, solo por orden judicial

 

Me gustaria escuchar sus comentarios o inquietudes para lo que estare atenta a ayudarle, no dude en seguirme preguntando hasta que tengas claro el concepto

 

Un saludo

Experto:  Marisol G.G escribió hace 4 año.

Hola de nuevo

 

Si usted se encuentra entre un proceso judicial que no tenga claras las cosas, lo mejor es asistirse de un abogado que revise y claro le acompañe durante el proceso, usted se puede asistir de un abogado particular o en la Corporacion de Asistencia Judicial, que a parte de tener asistencia y acompañamiento legal, son mediadiores y te ayudaran a mediar el conflicto

 

Me gustaria escuchar tus comentarios o inquietudes adicionales para lo que estare atenta a ayudarte, no dudes en seguirme preguntando hasta que tengas claro el concepto

 

Un saludo

Cliente: escribió hace 4 año.

 

Marisol el caso es el siguiente, mi hermano posee una cuenta corriente acá en santiago en la cual yo hago depositos y transferencias en stgo, el vive en otra región de Chile

 

ocurre que hace más menos 1 mes, la secretaria de donde el trabaja fue denunciada por robo de unos fondos, se le tomo declaración en investigaciones y ella reconoció el ilicito, mi hermano la denunció y el tema se está investigando.

 

mi consulta va dirigida a que en el caso que ella niegue el tema en el tribunal, es posible puedan pedirle antecedentes de su cuenta a mi hermano, bajo el entendido que el es el administrador de la empresa

Experto:  Marisol G.G escribió hace 4 año.

Hola

A tu hermano por que? hablas de la cuenta de tu hermano o de la cuenta de la chica, o de la cuenta de la empresa? la cuenta que ella desfalco era la de tu hermano? de quien esta cuenta me aclaras para ayudarte

 

Sin embargo todo va de acuerdo de como se dio el delito, el propietario del dinero de debe soportar que los dineros le hacen falta, es decir que fueron sustraidos de alguna forma sin autorizacion, esto se soporta con estados financieros o movimientos dentro de la empresa que se dieron para poder retirar el dinero sin autorizacion, abuzando de la confianza que se ha dado en el manejo de estos dineros, es decir que en el momento de presentar la denuncia se soporte la misma y claro las pruebas que se tienen de que ella fue quien cometio el delito

 

Con respecto a la perdida del dinero si fue de una cuenta corriente, el juez puede solicitar un reporte a la entidad financiera para mirar los movimientos y asi tener otro medio de prueba que indique cuando se perdio el dinero y el destino del mismo

 

Ahora bien dentro de la investigacion miraran las pruebas y de ser insuficientes o de verse que hay otras personas involucradas se solicitara claro mirar las cuentas de los implicados, para ver movimientos raros en las mismas

En estos casos lo mejor es asistirse de un abogado, que les acompañe en el proceso, se pueden asistir de un abogado particular o en la Corporacion de Asistencia Judicial que con ellos a parte de tener asistencia legal y acompañamiento, tambien son mediadiadores

 

Me gustaria escuchar sus comentarios o inquietudes, para poder ayudarle en el tema, no dude en seguirme preguntando hasta que tengas claro el concepto

 

Un saludo

Cliente: escribió hace 4 año.

lo que digo es que las platas desaparecieron de la cuenta de la empresa en la cual mi hermano no tenia ingerencia, pero el era el jefe de la secretaria.

 

lo que pregunto es, si por ser el jefe directo de la secretaria, el tribunal podría pedir revisar la cuenta de mi hermano, en la cual yo hago movimientos.

 

lo que quiero es saber es si el tribunal puede presumir, por el hecho de ser responsable jararquico mi hermano y pedir la revisión de sus ingresos.

Experto:  Marisol G.G escribió hace 4 año.

Hola

 

Hay que ver el grado de responsabilidad que tenia el dentro de la empresa sobre esos dineros, que implica la perdida de los mismos.

 

Ahora bien eso va dependiendo de las declaraciones que de la secretaria, si lo involucra a el, pero inicialmente no, por que segun me comentas las pruebas apuntan a la secretaria, me imagino que ella tenia acceso a los dineros y abuzo de la confianza dando malos manejos a los mismos y se le salio de las manos que al final la descubrieron

 

Por ahora te dire que no a tu hermano por ser jefe no lo tienen por que tocar, pero como te digo va en la forma como se cometio el hurto y las personas que se vean involucradas

 

Si te sugiero que le comentes a tu hermano independiente de la situacion, que se asista de un abogado y comente el caso, para que se prepare en los posibles cambios en el proceso que se le inicio a la secretaria, el puede acercarse a la Corporacion de Asistencia Judicial y llevar toda la informacion que tenga del caso, para que ellos la estudien y le preparen en su forma de actuar y claro en defensa de sus derechos

 

Me gustaria seguir escuchandote si tienes comentarios o inquietudes adicionales para lo que estare atenta a ayudarle, no dude en seguirme preguntando hasta que te quede claro el concepto

 

Un saludo

Marisol G.G, Formación profesional
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