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jaigo101, profesional
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MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE Q LE SUCESE A UN SE OR Q ES EMPLEADO

Pregunta del cliente

<p>MI CONSULTA ES LA SIGUIENTE Q LE SUCESE A UN SEÑOR Q ES EMPLEADO DE UN BANCO AQUI EN COLOMBIA Y PRESENTO UN DOCUMENTO FALSO A LA EMBAJADA BRITANICA Y ESTA SE DIO CUENTA. QUE SANCION RECIBE</p><p>SE QUE HAY UNA SANCION DE 10 AÑOS PARA INGRESAR AL REINO UNIDO. SIN EMBARGO, LA PREOCUPACION ES QUE EL DOCUMENTO ( CERTIFICADO DE SOLVENCIA) ES DEL MISMO BANCO DONDE TRABAJA. </p><p> EL SEÑOR YA HABLÓ CON UN FUNCIONARIO DE LA EMBAJADA Y LE DIJO QUE HABIA PAGADO A UN TRAMITADOR, QUIEN LE GARANTIZÓ EL DOCUMENTO. ADEMAS COLABORO CON LA EMBAJADA Y LE SUMISTRÓ LOS DATOS EXACTOS DEL TRAMITADOR : NOMBRE POR EL QUE RESPONDE, DIRECCION, TELEFONO FIJO Y CELULAR. </p><p> QUIERO SABER EXACTAMENTE SI LA EMBAJADA PUEDE OFICIAR AL BANCO Y SI EL BANCO INICIA O NO UN PROCESO EN CONTRA DEL SEÑOR Y DE QUÉ CLASE ES EL PROCESO O SI POR EL CONTRARIO, AL COLABORAR CON LA EMBAJADA LO UNICO QUE LE APLICA ES LA SANCION PARA VIAJAR AL REINO UNIDO.</p><p> EL SEÑOR ESTÁ PENSANDO EN RENUNCIAR AL BANCO MAÑANA POR MIEDO CUALQUIER ACCION. </p><p> NECESITO SABER EN ESTE CASO QUÉ NOS ACONSEJA. </p><p> NUEVAMENTE LE REITERO QUE EL SEÑOR MANDO A HACER LA CARTA, NO UTILIZÓ NINGUNA CLASE DE INFORMACION DEL BANCO, NO SE APROVECHO DE SU CALIDAD DE EMPLEADO, NO HURTÓ NINGUNA HOJA MEMBRETEADA Y AL MOMENTO DE QUE EL TRAMITADOR LE ENTREGÓ LA CARTA, {EL SE ENCONTRABA EN VACACIONES. </p><p> POR ULTIMO, VALE LA PENA MENCIONARLE QUE EN LA LLAMADA QUE LE HICIERON , EL FUNCIONARIO DE LA EMBAJADA LE DICE AL SEÑORA QUE SE DIERON CUENTA INMEDIATAMENTE DE LA FALSEDAD, DADO QUE LA CALIDAD ERA MUY BAJA, POR NO DECIR NULA.</p><p> </p><p>GRACIAS XXXXX XXXXX AYUDA, </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p><p> </p>
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Colombia
Experto:  jaigo101 escribió hace 5 año.

Bueno pues presuntamente se configura falsedad en documento privado que exige su uso para que se configure el delito. A pesar de las sanciones administrativas (10 años para ingresar al pais) se puede denunciar el delito porque efectivamente existio.

Al parecer todos los documentos los presento el tramitador, pero hay que establecer si los mismos los allego o radico en la embajada el señor que trabaja en el Banco y en su momento pudo haber revisado la calidad de los mismos. La embajada puede dar a conocer al Banco, si lo puede hacer.

Comparar lo que en verdad gana el señor con lo que se certifico en el documento falso.

Presuntamente el señor es una victima mas de los tramitadores, se debe en este tiempo es tratar de desligar de la comision del delito y manejar de la manera mas diplomatica el asunto. Quizas hacer uso del principio de oportunidad que permite a la fiscalia dar un chance a las personas que colaboren con la justicia, excluirse de la accion penal.

De todos modos no se adelante a los hechos, es decir no renuncie a su trabajo, ya que usted es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Si usted no tuvo nada que ver con el tramite de este documento, que por casualidad es de donde usted trabaja, atengase a este hecho. Ya si el banco lo despide es otra cosa y puede pedir las indemnizaciones del caso. No se deje amenazar de su empleador ;que si no se va lo denuncian. Trate de manejar con diplomacia este asunto.

Trate de asesorarse con un abogado penalista para que se tome todas las acciones en caliente y que las pruebas y el tramitador no se escondan, y pues tratar de llegar si se denuncia a un acuerdo con la fiscalia, ya que pues este es el principal problema que puede afrontar.

A continuacion un articulo que puede ilustra su asunto. Cualquier cosa que necesite puedo ampliar la respuesta o escribir a mi correo [email protected]

http://www.conexioncolombia.com/las-consecuencias-del-fraude.html
Las consecuencias del fraude

En las páginas Web de las embajadas y en los formularios de solicitud de visa se advierte a las personas que “si en el transcurso de todo el proceso de la solicitud hasta el otorgamiento de la visa se comprueba que el solicitante hizo una declaración falsa, o se encuentra un documento falso en su expediente, la solicitud de visa es rechazada o la visa es anulada inmediatamente”. Además, si la embajada es de un país adscrito a la unión europea, “estos delitos comprometen también solicitudes de visa posteriores ante todas las Embajadas Schengen”.

Así, cuando los funcionarios de la embajada llamaron a los teléfonos falsos de APA Ltda. para verificar si Paola trabajaba en la empresa de ingenieros, los estafadores corroboraron los datos que habían escrito en los documentos. Sin embargo, aunque APA Ltda. es una empresa reconocida nacionalmente, por rutina la embajada de Bélgica llamó al Banco de Occidente para corroborar los extractos bancarios y certificados de solvencia de la empresa. Como los falsificadores cambiaron algunos datos y otros los borraron, la entidad bancaria y la embajada descubrieron los documentos apócrifos y llamaron a las autoridades para denunciar el caso.

Cuando una entidad denuncia la existencia de documentos falsos, el DAS captura a la persona que figura en los papeles, pues los nombres completos, teléfonos y direcciones de quienes aparecen en ellos, son por lo general verdaderos. Después, el CTI de la Fiscalía abre la investigación. Según William Olarte, el investigador a quien adjudicaron el caso de Paola, es la víctima quien enfrenta los procesos judiciales por el uso de documentos falsos, o por su participación en el proceso delictivo, por ser la persona en posesión de los papeles.

Aunque se le imputa falsificación de documento público y la pena es excarcelable, hay otras consecuencias igualmente devastadoras: la estigmatización de por vida en el pasado judicial y la imposibilidad de salir del país, pues las embajadas no conceden visas a quienes han sido condenados por falsificación de documento público, así la persona haya sido una víctima inocente. Al final, en lugar de una visa pierde el dinero y, en muchos casos, adquiere deudas que no puede pagar.

Si por el contrario la persona es detenida en un aeropuerto internacional, es deportada e igualmente afronta los procesos judiciales en Colombia. Quienes portan este tipo de documentos son regularmente descubiertos por las autoridades migratorias extranjeras debido al escaso equipaje de la persona, las fechas recientes de los documentos de identidad, los libretos preparados o porque los papeles no pasan las pruebas de seguridad.


Las condenas de de los falsificadores

El obstáculo más frecuente que se encuentran los investigadores del CTI, cuando buscan al falsificador, son los datos inexactos que proporcionan las víctimas. Por lo general, el nombre del personaje no existe o no corresponde a la verdadera persona. Los lugares en los que se realizan las compraventas son cafeterías o tiendas en donde nadie da razón del falsificador, o los teléfonos que proporcionan las víctimas son teléfonos celulares poco confiables.

Ahora bien, en caso de que se les capture, se les imputa un delito excarcelable o, en el peor de los casos, son condenados de 2 a 4 años de cárcel por falsedad en documento público o privado, concierto para delinquir y estafa. Sin embargo, según el agente Manuel Sáenz, debido al control migratorio que viene realizando el DAS, se entrega a la fiscalía pruebas que también permiten procesarlos por tráfico de inmigrantes, lo cual agrava la conducta y aumenta la sanción.

En el mejor de los casos, cuando se llevan a cabo los allanamientos, en las fábricas se encuentran computadores de alta tecnología, plotters y litografías, los escáneres, patrones de visas y pasaportes, los documentos falsos y hurtados, y el dinero en efectivo, falso y/o genuino. Sin embargo, las capturas de este tipo son poco frecuentes. Así, mientras la víctima afronta el proceso judicial, el delincuente busca otra presa fácil en las calles.

Como la agencia de trámites a la que acudió Paola quedaba en un local, fue más fácil hallar al falsificador. Por la presión del CTI durante la investigación, al delincuente no le quedó más remedio que devolver el dinero. Pero la Fiscalía no dio la orden de allanamiento y detención que se necesitaba para arrestarlo y pocos días después el falsificador se fue del local. Muy seguramente, mientras Paola es procesada por falsificación de documento público, el falsificador sigue delinquiendo en otra agencia de trámites en algún lugar de Bogotá, con otra fachada legal.




Cliente: escribió hace 5 año.

Y Q PASA EN OTRA SITUACION CUANDO A UNA PERSONA LE DIERON LA VISA EN LA EMBAJADA BRITANICA PERO DENTRO DE LOS PAPELES EL SPORTE DE INGRESOS NO ERA BUENO ESTAB FALSO , Y LA PERSONA EN ESTE MOMENTO SE ENCUENTRA ALLA Y LA EMBAJADA SABE Q ESA PERSONA ESTA ALLA Q LE PUEDEN HACER O Q PUEDE PASR TIENE Q SALIR INMEDIATAMENTE DE LONDRES Q ACONSEJAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experto:  jaigo101 escribió hace 5 año.
Pues mira lamentablemente muchas personan presentan documentos falsos o con informacion oculta y en esa situacion se encuentran muchas personas en varios paises.

La legislacion inglesa es muy diferente a la nuestra y presumiblemente es mas drastica Presentar papeles falsos para la visa puede configurar un delito aqui y el inglaterra, ya que fue presentado para entrar a ese pais.

Al parecer segun su pregunta el gobierno y la justicia inglesa no se ha enterado de esos documentos que sirvieron para otorgar la visa. No se si ya hay una orden para investigar, me imagino que no.

No se adelante a las cosas, si todavia no se esta investigando este asunto. Cierto que es un riesgo quizas estar asi en esa condicion en inglaterra pero lo asumio desde el momento de presentar la visa. Si no quiere continuar asumiendo esta preocupacion ya es opcion de esta persona, ya que moralmente sabe que no se hicieron las cosas bien pero hasta el momento supuestamentemente no se ha ordenado una investigacion de ello, es decir esta pasando sin ser descubierto.

Si se quiere devolver para no asumir el riesgo de que lo investiguen en inglaterra es decision de el. El escenario cambiaria si hubiera una investigacion formal, ya la defensa debe ser mas estructurada evitando las peores sanciones.

Sopese los riesgos.

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