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Categoría: Ley de Colombia
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gracias, XXXXX XXXXX es el siguiente, traje de españa unos

Pregunta del cliente

gracias, XXXXX XXXXX es el siguiente, traje de españa unos euros que me dio el papa de mis hijos, me los encontraron el el aereopuerto los tenia escondidos , el desde españa mando ya dos certificaciones de un notario apostillados donde el dice que me los dio para sus hijos, pero la fiscalia averiguo alla y ice que este señor no tiene nada a nombre d el alla. lo que pasa es que el es de raza gitana, ellos en vida reparten todo a sus hijos, como mis hijos son fuera de matrimonio y sus costumbres son muy cerradas, el todas sus tiendas y almacenes se los dejo a los hijos de alla, y para poderle dejar algo a los mios fue guardando durante ese tiempo en efectivo, en este momento sus hijos de alla le dan todo ya que el es el patriarca del clan,y no quiere involucrar a la familia de alla pues seria terrible .me estan poniendo enriquesimiento ilicito y lavado de activos gacias
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Colombia
Experto:  dfpmlawyer escribió hace 5 año.

Buenas noches, estimada cliente.

En estos momentos cual es su situacion? Le han imputado cargos? Hay un proceso penal en su contra? O hasta el momento la están investigando?

Primero es necesario conocer su situación penal antes de emitir un concepto. Sin embargo, es necesario que otorgue poder a un abogado penalista para que la represente y la defienda ante la fiscalia, porque inicialmente, esos cargos no tienen ningun sentido. Esto debe hacerlo urgente.
Cliente: escribió hace 5 año.
SI YA ME IMPUTARON LOS CARDOS DE ENRQUECIMIENTO ILICITO Y LAVADO DE ACTIVOS LA AUDIENCIA DE ACUSACION SE HA SUSPENDIDO DOS VECES PERO YA LA VOLVIERON A PROGRAMAR. AHORA MISMO ESTOY EN DETENCION DOMICILIARIA
Experto:  dfpmlawyer escribió hace 5 año.

Buenas tardes

La primera impresión es que usted pretendía ingresar una cantidad de dinero en divisa extranjera de manera clandestina (porque los tenia escondidos), y usted no puede justificar el origen de ese dinero. El tema es que ellos tampoco pueden probar que ese dinero proviene de una actividad ilegal.

El enriquecimiento ilícito es una conducta accesoria. para que la puedan procesar por eso, deben primero demostrar que el origen del dinero fue a partir de una actividad delictiva. Y no necesariamente del lavado de activos porque esa conducta se deriva del enriquecimiento ilícito. No pueden imputarle estos delitos si no establecen un origen ilegal de los recursos.

Y el certificado notarial con apostille es un documento que debe presumirse auténtico porque es expedido por una persona cuya función es dar fé pública. La fiscalía también tendría que desvirtuar el documento notarial. El hecho de que la fiscalia manifieste que su esposo no tiene bienes a su nombre no significa que el origen del dinero sea ilegal.

Le pueden asignar un abogado de oficio, pero es mejor que contrate a un abogado penalista de su entera confianza. Los cargos son bastante delicados y mas cuando en este país el tema de ingreso de divisas extranjeras de manera clandestina esta relacionado con conductas punibles como el narcotráfico o la trata de personas. entre otros.

Aconsejaría igualmente que se intente por cualquier medio obtener el testimonio de su esposo ante un consulado o la embajada colombiana. Esto también podría contribuir a demostrar su inocencia.

Espero que esta información haya sido de utilidad.