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sandradel0424
sandradel0424, Abogado de Colombia
Categoría: Ley de Colombia
Clientes satisfechos: 335
Experiencia:  Abogada en Ciencias Políticas y Rel. Internacionales
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Como lograr el debido conocimiento del cliente, en cumplimiento

Pregunta del cliente

Como lograr el debido conocimiento del cliente, en cumplimiento de la normativa SDARLAFT, en el caso de las sociedades anonimas que alegan su velo legal?
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Colombia
Experto:  sandradel0424 escribió hace 5 año.

sandradel0424 :

Bienvenido(a): Soy abogada colombiana y con gusto estoy atenta a resolver sus inquietudes legales en varias materias jurídicas.

sandradel0424 :

Manejo el tema de sociedades en varias parte del mundo y por mi experiencia en cuestión de la política global de "conozca a su cliente" para evitar el lavado de activos y financiación del terrorismo, le digo que la empresa que no colabore con revelar detalles de los socios, es un riesgo que pocas empresas desean correr

sandradel0424 :

Para conocer al cliente, se hacen una serie de investigaciones a través de servicios especializados que tienen bases de datos donde se pueden filtrar los perfiles de las empresas y de los mismos socios y accionistas y principalmente se habla de World Compliance, el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y otras bases de datos que analizan aspectos relevantes para evitar la filtración de dineros obtenidos de fuentes ilegales

sandradel0424 :

Por lo general cuando un cliente no quiere revelar aspectos importantes para hacer la debida investigación, las empresas prefieren perder el cliente, que verse involucrados en investigaciones del FBI y agencias internacionales, ya que por esas cosas de la vida que los abogados aún no entendemos calramente, pueden ser extraditados y afrontar cargos en los Estados Unidos así nunca se haya tenido vínculo alguno con ese país

sandradel0424 :

Por lo tanto, la normativa que usted refiere que corresponde a la Ley 1121 de 2006 que la encontrará en el siguiente link: http://www.superfinanciera.gov.co/NormativaFinanciera/Archivos/ley1121.pdf

Le dejo el siguiente link que le puede interesar: http://www.superfinanciera.gov.co/ComunicadosyPublicaciones/edicion001sarlaft.pdf

Usted encontrará las políticas de esta normativa en el siguiente link: http://www.sarlaft.com/html/Capitulo_11.pdf

sandradel0424 :

Si usted necesita aclaraciones al respecto, no dude en seguir preguntándome que con gusto lo atenderé.

Si ha sido suficiente mi orientación, le ruego el favor de VALORAR POSITIVAMENTE MI GESTIÓN con el fin de cerrar su caso satisfactoriamente.

Un cordial saludo.