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Lic. Catarino Ibarra Almazan
Lic. Catarino Ibarra Almazan, Abogado de México
Categoría: Ley de México
Clientes satisfechos: 758
Experiencia:  Titulado y con Cédula Profesional, experiencia en materia Civil, Laboral, Familiar, Fiscal y Penal.
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Lic. Catarino Ibarra Almazan está en línea ahora

el dia 7 de diciembre de 2012 una empresa me hizo un deposito

Pregunta del cliente:

el dia 7 de diciembre de 2012 una empresa me hizo un deposito con un cheque certificado de banjercito a la cuenta de mi empresa era dia viernes y me enviaron via correo electronico la vista del cheque depositado y la ficha de deposito del banco donde fue hecha la operacion, en mi estado de cuenta se ve reflejado el deposito del cheque salvo buen cobro, el dia lunes inmediato despues de las 12:00 hrs. nos aparece la leyenda en nuestro estado de cuenta de que el cheque no fue pagado, se pidio al banco donde tenemos la cuenta la devolucion de ese cheque para saber el motivo por el cual no ¨"paso" el cheque que nos dio el banco es de otra cuenta y de otro banco HSBC y firmado de una cuenta personal y se nos dice que esa cuenta no existe
la empresa que nos contacto esta ubicada en Toluca, Mex. como teniamos la imagen del cheque y la imagen de la ficha de deposito, enviamos un lote de despensas dealimentos con un valor de $245,000.00 m.n. que procede?
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de México
Experto:  Lic. Catarino Ibarra Almazan escribió hace 4 año.

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Hola que tal, buenas noches

Lic. Catarino Ibarra Alma :

estoy a su servicio para responder a su pregunta

Lic. Catarino Ibarra Alma :

En este caso procede hacer la denuncia por el delito de fraude ante el ministerio publico de la ciudad donde usted se encuentra

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Debdera hacerlo de manera inmediata para que la policia ministerial, inice la investigacion

Lic. Catarino Ibarra Alma :

en el lugar donde se recibio el envio de los alimentos

Lic. Catarino Ibarra Alma :

asi como una investigacion de los correos que le enviaron para tal movimiento

Customer:

yo estoy en guadalajara, esta denuncia la tengo que presentar en toluca , o lo puedo hacer en guadalajara?

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Puede usted hacer la denuncia en Guadalajara

Lic. Catarino Ibarra Alma :

porque ahi es donde esta el negocio de usted

Lic. Catarino Ibarra Alma :

es importante recordarle que no debe dejar pasar mas dias, debe de iniciar la averiguacion previa de forma inmediata

Customer:

a mi me da la impresion de que fue muy planeado, es decir podria ser un delito realizado por el crimen organizado?

Customer:

de hecho se esta preparando ya la denuncia, solo que los jusgados estaban de vacaciones

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Estas personas no operan de esa manera, el crimen organizado atenta directamente sin amenazas ellos actuan, lo que sucedio en este caso, fue que ustedes fueron victimas de un fraude, y hay un detalle muy importante que debe usted saber:

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Por la cantidad que recibieron supuestamente y como pasaron las cosas, puede estar la posibilidad que alguien que conoce los movimientos de la empresa pueda estar involucrado

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Ya que ustedes de buena fe enviaron el paquete

Lic. Catarino Ibarra Alma :

y alguien sabia que ustedes enviarian el paquete de alimentos con solo ver un email de deposito

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Esto es solo una suposicion, y solo la policia ministerial sera, la encargada de revisar todos estos detalles

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Ahora bien, cuando suceden este tipo de situaciones la empresa debe ser muy responsable en hacer lo siguiente:

Customer:

lo dudo, solo soy yo, vera esta empresa es una sociedad cooperativa y aqui hacemos y vendemos despensas, pero nadie mas trabaja aqui excepto mi socia que es mi pareja, cuando tenemos algun pedido fuerte, invitamos a personas con disapacidad a hacer el trabajo, se les paga y listo

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Pero como los contactaron?

Customer:

via telefonica

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Como fue que los contactaron?

Lic. Catarino Ibarra Alma :

y el paquete por que medio lo envio? paqueteria o un flete personal?

Customer:

nos dijeron que les urgia entregar esas despensas aqui en guadalajara en la xv zona militar

Customer:

fue un flete contratado por ellos

Customer:

con otra empresa aqui en guadalajara

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Entonses ellos fueron por la mercancia a su negocio y se la llevaron es correcto?

Customer:

esa empresa como solo era recoger el producto nosotros lo entregamos de buena fe a sabiendas que nos habian pagado

Customer:

si es correcto

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Cuando ustedes entregaron la mercancia, tomaron los datos del camion que recogio los alimentos o los datos de la identificacion del fletero?

Customer:

si de hecho tomamos fotografias de cuando se cargo el camion , en ellas se ve al personal de esa empresa y las placas de la unidad

Customer:

a nosotros la empresa fletera nos dijo que ese embarque lo llevaron a un mercado de abastos en la cd. de mexico y que ahi les pagaron

Lic. Catarino Ibarra Alma :

EN este caso le voy a dar una recomendación que es importante saber, NO le debe comentar absolutamente a nadie lo que acaba de pasar, porque con esto, si alguien le platica o comenta que como va con lo del robo o que ya se entero , ahi podra saber usted en caso de que haya alguien cercano y que este involucrado.

Customer:

bien, yo con lo que cuento es con: orden de compra donde aparece el numero tel. a donde nos comunicamos, es un tel. fijo, no es celular. la ficha del deposito bancario, la imagen del cheque que depositaron, en la ficha dice el banco de donde es el cheque

Customer:

el numero de cheque que corresponde a la imagen del cheque

Customer:

solo que al solicitarlo resulta que ya no es el cheque que supuestamente depositaron

Customer:

en mi banco me dicen, que

Customer:

la persona que hizo el deposito, pudo regresar a la sucursal donde deposito y pedir ese cheque y dar otro diferente aunque por la misma cantidad

Lic. Catarino Ibarra Alma :

De esto se va encargar de revisar el ministerio publico

Customer:

mi primer pensamiento es que el cajero en turno tambien puede estar involucrado

Lic. Catarino Ibarra Alma :

La investigacion debe de iniciarse pronto

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Desde los correos, la empresa del flete y todo lo relacionado se va investigar

Customer:

la denuncia la debo hacer . mercantil y penal?

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Por los años que tengo de experiencia, puedo decirle que muchas de las veces este tipo de situaciones suceden, no por un descuido sino porque hay alguien que esta familiarizado con la forma en que uno trabaja, y se aprovechan de esa situación en este caso, si nada mas es usted y su pareja, debe saber de quien mas conoce como opera usted el negocio, no se lo digo para que piense mal de las personas con quien usted trabaja o conoce, sino que existe la posibilidad de que alguien sepa como funciona su negocio y se haya aprovechado de lo mismo.

Lic. Catarino Ibarra Alma :

La denuncia la debe usted hacer en el ministerio publico, es una denuncia penal contra quien resulte responsable, tambien estara inmiscuido el propietario de la chequera, pues si el no ha informado de la perdida de la misma, puede tambien ser responsable.

Customer:

pensamos igual.

Customer:

bien abogado, te agradesco la informacio, y una vez mas me confirma que es lo que debo hacer

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Le recuerdo que este tipo de asuntos los debe llevar acabo con un abogado, no presente la denuncia solo, debe ir acompañado de abogado para que se le de celeridad al asunto y avance como debe ser

Customer:

si de hecho solo espero mis actas constitutivas originales para tener toda la informacion que requiero presentar

Lic. Catarino Ibarra Alma :

En justanswer para mí es un compromiso personal despejar de manera completa e integral todas sus cuestiones, y hago la firme promesa de contestar a la brevedad posible todas sus preguntas.



Le reitero mi compromiso como su asesor legal y quedo a sus órdenes, espero que con la información proporcionada halla podido contestar a su pregunta y resuelto su duda.


Atte. Lic. Catarino Ibarra Almazán



Si tiene alguna otra pregunta por favor hágamelo saber, y con gusto le proporcionare una respuesta, por favor le pido evalue mi respuesta si le ha sido de utilidad o haya resuelto su duda.

Customer:

si tengo alguna otra pregunta como lo contacto?

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Por este mismo medio, aqui estamos para ayudarle

Lic. Catarino Ibarra Alma :

solamente tiene que ingresar ala pagina

Lic. Catarino Ibarra Alma :

y estaremos a sus ordenes

Lic. Catarino Ibarra Alma :

para responder a sus preguntas

Customer:

le reitero mi agradecimiento

Customer:

buenas noches

Lic. Catarino Ibarra Alma :

que pase usted buenas noches

Lic. Catarino Ibarra Alma :

porfavor

Lic. Catarino Ibarra Alma :

no olvide calificar mi respuesta

Lic. Catarino Ibarra Alma :

Ya que con esto es la forma que justanswer valora a los abogados de la pagina

Lic. Catarino Ibarra Almazan, Abogado de México
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