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glzgtzja
glzgtzja, Abogado de México
Categoría: Ley de México
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me van a auditar y se que hice movimientos ilicitos, falsificando

Pregunta del cliente:

me van a auditar y se que hice movimientos ilicitos, falsificando los comprobantes bancarios y depositando a otras personas
Enviada: hace 4 año.
Categoría: Ley de México
Experto:  glzgtzja escribió hace 4 año.

glzgtzja :

buens tardes

glzgtzja :

Existe un riesgo de que en la auditoria aparezcan los movimientos que Usted realizó y que además de meter en problemas por la via mercantil y fiscal a la empresa. Se proceda penalmentr directamente sobre Usted, se tendría que probar su responsabilidad en los presuntos delitos. Le sugeriría que contratara un abogado penal corporativo en su ciudad para que revise los documentos en su poder y prepare una defensa contra un posible juicio en su contra

glzgtzja :

Si tiene alguna otra duda con gusto se la contesto. Si no le pido valorar el servicio con las caritas en su pantalla para comprobarle a mi empresa que estoy haciendo bien mi trabajo

glzgtzja, Abogado de México
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glzgtzja y otros otros especialistas en Ley de México están preparados para ayudarle
Experto:  Jorge Negrete escribió hace 4 año.
Hola

Si a usted le hacen una auditoria, seguramente van a detectar todos estos movimientos y usted tendrá un problema enorme.

Con el resultado de la auditoria pueden hacer dos cosas, una es demandarle en la vía civil el pago de todo lo que dispuso indebidamente, pero lo grave es que pueden presentar una denuncia penal y si ellos tienen como documentar los desvíos entonces no es muy difícil que usted termine en la cárcel

Yo le recomiendo que busque un abogado penalista que le pueda apoyar


Sigo a sus ordenes