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Jorge Negrete
Jorge Negrete, Abogado de México
Categoría: Ley de México
Clientes satisfechos: 1147
Experiencia:  Abogado con mas de 20 años de experiencia en litigio y docencia
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Hace seis meses y medio confese a mi exjefe un fraude economico

Pregunta del cliente

Hace seis meses y medio confese a mi exjefe un fraude economico que les hice, trabajaba para una familia de mucho dinero y me confiaron tres de sus empresas, me pidieron abrir una cuenta a mi nombre donde pudiera estar depositando dinero para hacer una tipo caja de ahorro los trabajadores, a la cual le depositaba directamente de las empresas , es aqui en estacuenta que estaba a mi nombre donde yo hice un mal uso de ese dinero aunque desde un inicio ellos sabian tambien que era ilicita, no quiero justificar mi hecho, puesto que se que nada lo justifica, fueron cinco años de estar usando un dinero que no era mio y gastandomelo, me sentia oprimido esclavizado, ideas pasaron por mi mente como destruir los sistemas contables, quemar registros, etc,mil cosas creo que un Padre cuando platique con el me dijo que solo la verdad me haria libre, fue asi como circunstancias me llevaron a enfrentar mi verdad y confesarle a mi jefe lo sucedido. eran 17 cabezas de familia, asi que el tenia que hacerselo saber a todos los accionistas, en un principio me dijo que ellos no se merecian eso, que nunca se esperaba esta situacion de mi, que me habia cerrado todas las puertas por haber hecho lo que hice, y por supuesto a partir de ese dia me despidio, fue un viernes 30 de junio de 2013, me pidio que actuara bien, que tenia que firmarle pagares (esto aun no lo he hecho en noviembre me hablaron para firmar un documento pero pues me daban 2 años de plazo para pagar lo cual no firme en ese documento solo decia que era un prestamo que se celebraba entre los representantes de las empresas y yo y que dejaba en garantia temporal la casa que es de mis padres pero que esta a mi nombre), que si tenia propiedades pues se las entregara, no me finiquitaron no me dieron ningun peso, les endose mi camionetauna suburban 2000, no me entregaron dinero de un saldo de ahorro que habia hecho tambien, 14 años fueron de servicio para ellos desde que tenia yo casi 22 años entre a trabajar con ellos, la casa que debo entregarles es de mis padres donde han vivido mas de 25 años, esta a mi nombre, ante notario estan haciendo los tramites para yo poder cederla, estos meses han sido muy dificiles, todos los dias pienso como podre salir de esta situacion, recuerdo que cuando me dijo que ascendia el fraude le puse un listado enuna hoja de excel donde marque los años que estuve haciendo uso de esa cuenta, desde elejercicio 2008 2009 2010 2011 y 2012 y me hizo firmarle ahi que yo habia tomado ese dinero en forma personal a mi cuenta, eso lo tiene el, me siento todos los dias muy desanimado, depresivo, con mucho miedo y muchos temores, mi exjefe me dijo que no me recomendaria con nadie, soy contador y he tratado de hacer cosas independientes, Dios no me ha soltado, mas sin embargo la crisis economica apenas empieza, he renunciado a muchas cosas estoy viviendo con mi esposa y mi hijo de casi 4 años y me siento muy decepcionado de mi para con ellos pues no se merecian esta situacion, mi esposa es una gran mujer y no se merecia esto atorarle yo la vida. Actualmente he estado haciendo pequeños depositos en forma semanal a las cuentas de la familia para quien trabajaba pero han sido minimo, cerca de 1,300.00 como minimo por semana mi exjefe no me ha dicho como vamos a quedar no me dijo el resultado de la auditoria, no ha hecho acuerdos conmigo, solo lo de la casa lo estan haciendo poco a poco con la notaria, perdi mi trabajo, me siento señalado por todos mis excompañeros, tenia a mi cargo casi 100 trabajadores y los administrativos pues todos tenia mucha comunicacion con ellos y ya no he hablado con nadie, pues estaba muy ligada mi vida a ellos, me siento sin avanzar, ruego todos los dias a Dios un milagro, le pido a la Virgen que me acompañe, se que ya hicieron un milagro y es el que no me hayan denunciado penalmente por el momento, se que tengo vida, se que tengo mi familia.
Ahora no se si debo firmarles ese pagare notariado que me piden donde sedo la casa y tendria que pagar intereses del 3.5 mensual., siento que al negarme a firmar ellos luego luego podrian ejercer la accion penal sobre mi y meterme a la carcel tienen mucho poder, se que tambien han sido buenos con migo pero estoy muy confundido.
Pudieran ustedes apoyarme que debo hacer firmar y ya ese documento donde mencionan un contrato de prestamo, no mencionan ni fraude ni nada, eran dos empresas que pasaba el dinero a la cuenta no solo una si no dos, en caso de una denuncia ellos que tendrian que comprobarme, o bueno ya ni se que mas preguntar. Gracias
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Ley de México
Experto:  Jorge Negrete escribió hace 3 año.

elsen01 :

la verdad es que tiene usted un problema que puede ser grave

elsen01 :

lo unico que le salva por el momento es que no existe una denuncia penal y que la cuenta era de usted por lo que no sera facil acreditar que usted utilizo recursos que no le pertenecian

elsen01 :

si la cuenta fuera de otra persona usted no tendria salvacion y terminaria en la carcel

elsen01 :

pero como estaba a su nombre es muy dificil que le prueben nada, incluso con las hojas de excel que usted firmo, no es facil probar un uso indebido de los recursos

elsen01 :

por otro lado, si quiere hacer lo correcto, entonces primero tiene que saber cuanto dinero falta para de eso partir y poder señalar un monto total a pagar, yo no creo correcto que le quieran hacer pagar 3.5% mensual de intereses, lo correcto seria lo que paga el banco, no lo que cobra

elsen01 :

asi que eso tambien lo tiene que tener en cuenta

elsen01 :

tiene mas dudas?

Customer:

Ya me lo hicieron saber el monto que ellos me piden que firme ante un notario es de 1,986,000.00 y la casa la toman a 385000 quedando un saldo de casi 1,600.000.00

Customer:

ese documento me lo mstraron en el mes de noviembre como el dia 16 pero la verdad no pude firmarlo porque me daban dos meses para pagarlo.

elsen01 :

y usted esta de acuerdo con los montos?

elsen01 :

ese es el valor de la casa y el total de lo que tomo menos su liquidacion y su camioneta?

elsen01 :

eso es importante para poder firma

Customer:

lo de la liquidacion nunca me lo hicieorn saber solo me hicieron firmar un cheque por 300 de cada una de las empresas en conciliacion y arbitraje entnoces pues no tube liquidacion y de la camioneta me dijeron que la tomarian en 55000 pero que se consideraria como la primer mensualidad.

Customer:

la hoja de excel que le firme estan solo los montos señalados por año siendo el mas fuerted 2008 y 2010 entre cada empresa faltandes de 300,000 los(NNN) NNN-NNNNse reparten entre los cinco años ya en 2012 el monto fue de 150.000 apx los años anteriores fueron lo que si alcanzaban hasta los 600 000 pesos por año

elsen01 :

yo entiendo que usted hizo algo indebido, sin embargo no por eso debe permitir que ellos decidan todo, haga usted cuentas y vea cuanto tomo, de eso quitele el valor de la camioneta y lo que le tocaria de liquidacion , ademas reste lo que les ha depositado

elsen01 :

cuando tenga las cantidades entonces pude hacer una negociacion, pero no firme pagares con intereses tan altos porque nunca va a salir de esto

Customer:

porque ese documento solo viene como si hubiese sido un prestamo.

Customer:

si ellos me demandaran en cuanto tiempo yo hiria a la carcel.

Customer:

eran dos empresas persona moral para las que retiraba el dinero a mi cuenta

Customer:

de esa cuenta yo les hacia prestamo a los trabajadores y les entregaba el ahorro que ellos tenian

elsen01 :

usted retiraba el dinero o ellos se lo depositaban?

Customer:

yo era el administrador yo formulaba las nominas y yo pasaba el dinero a la cuenta

elsen01 :

usted era administrador de la empresa?

Customer:

pues si desde el 2002 me contrataron como contador pero luego me fueron dando mas cargos y cargos

Customer:

termine siendo el encargado de todo, de nomina de mantenimientode contabilidad

Customer:

por eso tenia el acceso a las cuentas los toquen y transferencias.

elsen01 :

ok

elsen01 :

una denuncia penal, actualmente tarda unos 6 o 8 meses cuando menos para que se integre y se consigne ante un juez penal

elsen01 :

ese seria el tiempo minimo que usted tiene para resolver esto, una vez presentada la denuncia, porque ellos tienen que presentarla y usted tendra que ser notificado para que acuda a defenderse y despues de eso se envia el asunto a un juez penal en ese momento es cuando empieza el riesgo de que lo detengan

Customer:

existe alguna prescripcion de que ellos me puedandemandar

Customer:

estoy en el estado de coahuila

Customer:

saltillo la ciudad

elsen01 :

tres años

Customer:

para ellos denunciar tendrian que hacerlo por año o solo con la hoja de excel que firme

Customer:

lo tendrian que hacer en forma general o por empresa.

Customer:

eran dos empresas de las cuales transferia y transferia, eran muchos moviemientos.

elsen01 :

la hoja de excell no les sirve casi para nada, usted puede negar su firma, el contenido, ect, ellos tienen que presentar una denuncia por cada empresa y acreditar las transferencias a su cuenta

elsen01 :

tienen que probar cada una de las transferencias

Customer:

una auditoria fiscal por parte del dictaminador de las empresas es totalmente valida?

elsen01 :

lo unico bueno del convenio es que si usted lo firma y no cumple, no pasa nada porque por ese convenio no le pueden meter a la carcel

elsen01 :

la auditoria es valida para efectos fiscales pero no para la denuncia penal, tendran que hacer mas auditorias

Customer:

eso que me dice del convenio me lo habian dicho un abogado pero me decia que en su caso ellos lo hicieron asi porque hay una regla o algo asi que dice que sicomprueban que existio dolo en el hecho de que yo firme un convenio y que sabia que notenia el dinero para pagarles se convierte otra ves en penal

elsen01 :

no es cierto, usted tiene la intencion de pago, pero si no puede hacerlo no se convierte en penal

Customer:

aqui seria firmales y entregarles la casa,

Customer:

perderia la casa de mis padres

elsen01 :

si, asi es, perderia usted la casa

elsen01 :

la otra es no firmar y jugarsela al juicio, pero eso es un riesgo

Customer:

son sumamente poderosos

Customer:

yo no tengo ni quien me apoye.

Customer:

vaya que han sido meses duramente dificiles he perdido ya las ganas de seguir, piensoque haria menos daño estando encerrado que aca afuera no logro fluir en muchas cosas.

Customer:

yo se que lo que hice no estuvo para nada bien, fue apoyar amucha gente, ya cuando menos lo espere ya estaba hundido, prestamos a familiares, que nunca pagaron que ni pagares me firmaban, prestamos a empleados, vaya que era un desorden mi vida.

Customer:

me apura mucho mi hijo de 4 años y mi esposa pero la verdad a veces se me acaba ya toda la energia.

elsen01 :

yo solo puedo darle el punto de vista juridico, no puedo dicirle que hacer

Customer:

si lo se, agradezco que al menos me lea.

elsen01 :

con gusto lo hago

elsen01 :

tiene usted mas dudas?

Customer:

me pidieron los estados de cuenta originales de la cuenta de hsbc donde yo hacia todos los depositos que esta a mi nombre, existen muchos muchos moviemientos donde prestaba y entregabael ahorro a los trabajadores y entre todo eso esta loque utilizaba en forma personal

Customer:

ellos tendrian que probar cada deposito?

Customer:

cada transferencia?

Customer:

el representante legal de las empresas es quien me tiene que denunciar o pude poner a un tercero.

elsen01 :

asi es, cada deposito tiene que ser probado, y los que no lo sean, no podran ser usados contra usted

elsen01 :

la denuncia la puede presentar cualquiera que tenga poder

elsen01 :

o se le otorgue uno para hacerlo

Customer:

yo era el representante legal de una de las empresas

Customer:

yo creo ya me lo revocaron pero entonces ellos pueden designar a cualquiera

elsen01 :

eso no importa, le pueden dar poder a alguien mas

Customer:

no directamente los accionistas tendiran que estar presentes en el juicio o cosas asi

Customer:

si usted pudiera recomendarme algo en esta situacion,estoy totalmente perdido.??

elsen01 :

los accionistas solo tienen que otorgar un poder para pleitos y cobranzas a un abogado y con eso es suficiente para la denuncia

Customer:

debo hacer lo que ellos me pidan?

elsen01 :

yo no puedo decirle que hacer, lo unico es decirle las consecuencias de lo que usted puede firmar

Customer:

todo lo que trabaje para ellos, todo el esfuerzo, lo que hice crecer las empresas, lo que tolere y aguante, eso no sirve de nada?

Customer:

se va por la borda por el hecho de haber fallado asi

elsen01 :

asi es, todo lo que usted hizo no servira de nada en el juicio, es mas, va a ser encontra de usted porque el juez considerara que usted abuso de la confianza depositada

Customer:

si de hecho fue un total abuso de confianza.

Customer:

eso es lo que mas enojados los tiene porque me paraba frente a ellos y les daba reportes

Customer:

ocultando todo lo que hacia

Customer:

usted no tiene abogadosaqui en coahuila que pudierarecomendarme

elsen01 :

no puedo recomendarle directamente a nadie porque la pagina me lo impide, pero puede ingresar a :

elsen01 :

www.inacam.org.mx en donde encontrara abogados en su Ciudad

Customer:

esta sera la unica vez que platique con usted verad?

elsen01 :

no, puede usted ingresar a esta pregunta y seguiremos charlando, no importa si ya hizo la evaluacion de la misma, yo le contestare sus dudas

Customer:

muy amable abogado, ahorita se me viene a la mente encaso de un juicio

Customer:

yo tengo en mi poder todos los cheuqes que le pagaba a los trabajadores

elsen01 :

guarde usted todos los documentos que tenga porque los va a necesitar si se llega a un juicio

Customer:

ok. un juicioes largo y tedioso verdad

Customer:

pero bueno creo que ya merecido lo tengo.

elsen01 :

si, puede durar en todas sus etapas 3 años o mas

Customer:

agradezco mucho su informacion, gracias XXXXX XXXXX el tiempo de estar en linea, lo seguire molestando y agrtadezcoque usted me siga apoyando, se que esta tras un teclado perole agradezco infinitamente.

elsen01 :

estoy a sus ordenes, por favor evalue mi respuesta porque es la unica forma que la empresa sabe que estoy hacidno mi trabajo

Customer:

donde debo evaluar

Jorge Negrete, Abogado de México
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Cliente: escribió hace 3 año.

buenos dias


 


 

Experto:  Jorge Negrete escribió hace 3 año.
hola
Cliente: escribió hace 3 año.


esta ahi señor abogado


 

Experto:  Jorge Negrete escribió hace 3 año.
Estoy a sus ordenes

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