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LicRicardo Solorzano
LicRicardo Solorzano, Abogado de México
Categoría: Ley de México
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Experiencia:  Soy abogado mexicano, me especializo en diversas materias del derecho.
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LicRicardo Solorzano está en línea ahora

>Hola buenas tardes tengo un amigo que lo acusan de fraude

Pregunta del cliente:

>Hola buenas tardes tengo un amigo que lo acusan de fraude o administración fraudulenta hubo un quebranto en su empresa por mas de 2.5 millones de pesos, el se vio obligado a renunciar en diciembre, pero dejo firmados pagares para garantizar cualquier responsabilidad que él tuviera, pues él era el contador. el 07 de enero lo demandaron en la vía mercantil pretendiendo cobrarle 4 millones de pesos y el 24 de enero iniciaron denuncia penal por fraude o administración fraudulenta. él el 24 de enero deposito a la empresa la cantidad de 1.7 millones porque le atribuyen responsabilidad, procede la denuncia por fraude si hay una demanda mercantil antes de la denuncia y además ya ha hecho pago a cuenta?
Enviada: hace 3 año.
Categoría: Ley de México
Experto:  LicRicardo Solorzano escribió hace 3 año.

lic.rso :

Hola buenas tardes, bienvenido a justanswer

lic.rso :

me encuentro leyendo su pregunta en un momento le habre de contestar

lic.rso :

en lo que respecta a la denuncia por fraude, ellos si pueden presentarla independientemente de que haya una demanda mercantil, son manterias distintas.

lic.rso :

lo que el debe hacer es defenderse en lo que respecta a la via penal y mercantil.

Customer:

si ya contesto la demanda mercantil y su declaración la rinde el día de mañana

lic.rso :

en el asunto penal el debera comparacer ante el ministerio publico y ofrecer su declaracion por escrito

lic.rso :

ante el ministerio publico

Customer:

sólo que el mismo mp nos comento que por el monto debió de conocer la fiscalía de delitos financieros y la averiguación la están trabajando en GAM 8

lic.rso :

es decir lo puede acusar pero el tiene derecho de defenderse y demostrar su inocencia

Customer:

y por otro lado que si ya había pagado una parte que declarara que ya hay un convenio verbal

lic.rso :

el hecho de que este acusado penalmente, no implica una sentencia condenatoria, si no que hay que recorrer todo un camino para ello

lic.rso :

la cuestion es que todo lo que me comenta el debera usarlo a su favor

lic.rso :

por lo que insisto la defensa de parte el tendra que manifestar que no cometio ningun fraude

Customer:

incluso en la averiguación le atribuyen la falsificación de firmas de cheques que fueron suscritos por el administrador único para el pago de dadivas al sat y ahora dicen que él los firmo

lic.rso :

y presentar las pruebas que asi lo demuestren

lic.rso :

obviamente ellos se iran con todo en contra de el, inclusive manifestaran falsedades

lic.rso :

pero el tiene la garantia de audiencia, en el sentido de que puede durante el juicio penal demostrar su inocencia

lic.rso :

y esto apenas inic

lic.rso :

a

lic.rso :

por lo que el litigio puede llevar tiempo

Customer:

de hecho se ha platicado con el abogado de la empresa y aparentemente esta dispuesto ayudar a mi amigo, pero nos sorprende que haya ampliado su declaración el 27 de marzo, cuando ya habíamos platicado

lic.rso :

claro que su amigo debe cotinuar con su defensa independientememte si el abogado de la empresa manifieste que lo ayudara

lic.rso :

desea hacer mas preguntas?

Customer:

es que nos han comentando que por deudas de carácter mercantil no hay cárcel y al haber demandado primero en la vía mercantil y luego pretender cobrar lo mismo en la vía penal nos dicen que no procede y que incluso están cometiendo un delito que se llama fraude en grado de tentativa, eso es cierto?

lic.rso :

por deudas mercantil no hay carcel es una garantia consagrada en la constitucion pata toda persona

lic.rso :

pero la via penal y mercantil es independiente

lic.rso :

por ello lo estan denunciando

Customer:

aunque derive de lo mismo

lic.rso :

asi es,

Customer:

gracias. y eso es legal

lic.rso :

por lo que como le he comentado el hecho de que lo denuncien no implica que sea culpable sino que el puede defenderse argumentano todo lo contrario

lic.rso :

si

Customer:

ok. gracias

lic.rso :

le pido valuar la respuesta por favor

lic.rso :

que pase un excelente dia

LicRicardo Solorzano, Abogado de México
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