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Lic. Felipe Ramírez
Lic. Felipe Ramírez, Abogado de México
Categoría: Ley de México
Clientes satisfechos: 1977
Experiencia:  Abogado con amplia experiencia en diversas áreas del Derecho.
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Lic. Felipe Ramírez está en línea ahora

Buenas tardes. Tengo un negocio que comercializa materiales

Pregunta del cliente:

Buenas tardes. Tengo un negocio que comercializa materiales de construccion. En meses pasados un cliente "persona moral" me solicito productos con credito a 30 días. Me envió copia del IFE del representante legal y copia del acta constitutiva, así que decidi darle credito inicial y surtirle el material. Hace 1 mes me dio un cheque posfechado SBC y me pidio cobrarlo en cierta fecha. Se hizo el deposito del cheque y lo revotaron. Acudi al domicilio donde conocí al personal que laboraba y me dijeron que se habian ido del domicilio. Verifique con la notaria y me dijeron que las copias eran falsas y que no tenian ningun registro del acta constitutiva, ni siquiera existia la numeración. Cheque el RFC y resulto tambien falso. LLame a los telefono y ya no me contestan y los correos electronicos por supuesto menos los contestan. ¿Puedo demandar en contra de quien resulte responsable por falsificación de documentos (IFE, ACTA CONSTITUTIVA)? ¿Como puedo cobrar o recuperar el dinero si seguramente los nombres de las personas y fisicamente pueden no corresponder? Tengo 2 testigos que vieron a las personas con las que trate.
Enviada: hace 2 año.
Categoría: Ley de México
Experto:  Lic. Felipe Ramírez escribió hace 2 año.
FELIPE2403 :

Hola buenas tardes.

FELIPE2403 :

Estoy a sus ordenes.

FELIPE2403 :

Un momento por favor me encuentro leyendo su pregunta.

FELIPE2403 :

Bueno, este caso es un poco fuera de lo común.

FELIPE2403 :

Lo que usted tiene que hacer es lo siguiente:

FELIPE2403 :

Presentar una denuncia penal por lo delitos de falsificación de documentos y fraude.

FELIPE2403 :

Lo anterior se hace ante el ministerio público del fuero común.

FELIPE2403 :

Trate de dar todos los datos, como número de cuenta de cheques, nombre falso de la empresa, domicilio, teléfonos, correo electrónico, etcétera.

FELIPE2403 :

Incluso si tiene sus números de teléfonos también.

FELIPE2403 :

Lo anterior para que la policía cibernética (vía satelital) legre detectar la ubicación de los delincuentes.

FELIPE2403 :

Y se les finque una responsabilidad penal.

FELIPE2403 :

Y así le paguen el daño causado y obviamente su dinero.

FELIPE2403 :

Por lo pronto la denuncia sería en contra de quien o quienes resulten responsables.

FELIPE2403 :

Afortunadamente en México ya contamos con la policía cibernética que puede rastrear a los delincuentes a través de números telefónicos, mails, correos electrónicos, números telefónicos etcétera.

FELIPE2403 :

Tiene al respecto alguna duda o pregunta?

FELIPE2403 :

Sigo a sus ordenes para cualquier aclaración.

Customer:

En caso de localizar yo mismo a las personas defraudadoras como puedo remitirlas???

Customer:

que implicaciones en contra puedo tener

Customer:

considerando que pueden apelar y revertir la demanda con testigos falsos

FELIPE2403 :

En caso de localizarlas vaya directamente al MP y levante su denuncia para que se ordene se les detenga, o bien vaya directamente con la policía y que los detengan como delito infraganti.

FELIPE2403 :

No creo que se revierta la situación ya que es muy obvio que ellos cometieron los delitos.

FELIPE2403 :

Tiene alguna otra duda o pregunta?

Customer:

pero pueden apelar y decir que no me conocen que nunca me han visto y pueden contrademandar por difamación, cierto??

Customer:

porque fisicamente las personas no coinciden con los nombres de los documentos y/o cuentas bancarias o telefonicas, ya que tenian nombres ficticios

Customer:

y ademas estaban a nombre de una persona moral

FELIPE2403 :

Mire estimado cliente, usted no tenga miedo, ellos son delincuentes y NO les va a prosperar la apelación ni los testigos falsos ya que cometieron delitos graves.

Customer:

lo que puede ser contundente es la cuenta bancaria de la cual me hicieron una sola transferencia

FELIPE2403 :

No importa que estén a nombre de persona moral, el que está haciendo eso es una o varias personas físicas.

FELIPE2403 :

Así es la cuenta bancaria puede ser bloqueada.

Customer:

necesito una denuncia para que la policia cibernetica actue???

Customer:

o puedo levantar una demanda directamente con la policia cibernetica??'

FELIPE2403 :

Así es.

FELIPE2403 :

De que estado de la república me escribe?

Customer:

DF

FELIPE2403 :

Un momento por favor.

Customer:

Cual es el procedimiento una vez que se capturen y sean presentados???

Customer:

Cual es la pena maxima y minima???

Customer:

es un delito que pueda cubrirse con fianza o amparo???

FELIPE2403 :










Teléfonos









  • 01 55 1103 6000Particular



Dirección

  • Av. Constituyentes #947 Col. Belén de las Flores, Del. Álvaro Obregón

  • Mexico City, Mexico


FELIPE2403 :

Esos son los datos de la Policía cibernética

FELIPE2403 :

La pena máxima es por fraude y falsificación de documentos puede llegar hasta unos 10 años.

FELIPE2403 :

No hay amparo ni fianza para este tipo de delitos.

Customer:

Ok.

Customer:

Gracias por la información.

FELIPE2403 :

De nada, estoy a sus ordenes, solo le pido de mucho favor calificar o evaluar mi respuesta haciendo un clic en las caritas felices que aparecen en su pantalla.

FELIPE2403 :

Esto para justificar mi trabajo ante JustAnswer y poder ser remunerado por mi servicio. Saludos y gracias.

Lic. Felipe Ramírez, Abogado de México
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  • Excelentes sus comentarios. Definitivamente tiene razón.¡Gracias! María Fermín. Puerto Plata, Rep. Dom.
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