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Lic. Felipe Ramírez
Lic. Felipe Ramírez, Abogado de México
Categoría: Ley de México
Clientes satisfechos: 2369
Experiencia:  Abogado con amplia experiencia en diversas áreas del Derecho.
60719080
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Lic. Felipe Ramírez está en línea ahora

buenas tardes, tenia yo un negocio que se fue a la quiebra

Pregunta del cliente:

buenas tardes, tenia yo un negocio que se fue a la quiebra por malos manejos de un trabajador, quien estaba encargado de la administracion del negocio. Ella tenia acceso a los pagos de clientes y tambien la responsabilidad de hacer pagos a proveedores. Un dia le llame para sostener una conversacion que aclararia esos manejos, pero ella se puso muy nerviosa y al terminar la entrevista llamo a su abogado y argumento que la habia despedido injustificadamente, y fueron a levantar una denuncia ante la Sec De Conciliacion y Arbitraje. Cual es el proceso que debo seguir para levantarle una demanda por fraude financiero, abuso de confianza y lo que resulte? (el negocio termino quebrado 2 meses despues de que ella se fue) Cual es la mejor forma de hacerle responsable por las perdidas, daños y perjuicios que provoco? cual es el costo de este tipo de juicios y que tipo de pruebas debo tener? Cabe mencionar que era un negocio pequeño y que la mayoria de las asignaciones las fue ganando por la confianza que se habia ganado con el tiempo, y nosotros los dueños tuvimos que ausentarnos del negocio por motivos de salud. Sin embargo los reportes mensuales, depositos al banco, y otros documentos de operacion normal del negocio si los tenemos en electronico. Agradezo su respuesta.
Enviada: hace 2 año.
Categoría: Ley de México
Experto:  Lic. Felipe Ramírez escribió hace 2 año.
FELIPE2403 :

Hola buenas tardes.

FELIPE2403 :

Estoy a sus órdenes.

FELIPE2403 :

Para contestar su pregunta.

FELIPE2403 :

Un momento por favor.

FELIPE2403 :

Lo que usted debe de hacer es lo siguiente:

FELIPE2403 :

Debe de interponer una denuncia penal por el delito de fraude.

FELIPE2403 :

Y por abuzo de confianza.

FELIPE2403 :

La denuncia la debe interponer ante el ministerio público del fuero común.

FELIPE2403 :

Los elementos que se deben reunir son los siguientes:

FELIPE2403 :

En el fraude es el engaño.- Cosa que ella hizo.

FELIPE2403 :

Hacerse de una cosa ilícitamente.- También lo hizo.

FELIPE2403 :

Entonces comete el delito de fraude al que engañando a uno o aprovechándose del erro en que éste se halla, se haga ilícitamente de alguna cosa, o alcance un lucro indebido.

FELIPE2403 :

Cabe menciona que este delito es grave, se persigue de oficio y ella no alcanzaría la libertad bajo fianza.

FELIPE2403 :

Respecto al abuzo de confianza se configura el delito cuando en perjuicio de un tercero una persona disponga para sí o para otro una cantidad de dinero en numerario, en billetes de banco, o por medio de transacciones interbancarias,

FELIPE2403 :

Entonces lo primero que deben de hacer es presentar la denuncia por los dos delitos narrando todos los hechos tal cual y sucedieron y aportar las siguientes pruebas:

FELIPE2403 :

Reportes mensuales, depósitos de bancos, y todos aquellos comprobantes que de manera electrónica se tengan, así como estados de cuenta, un balance de la empresa en donde conste la quiebra, así como testimoniales a través de cuando menos dos testigos. Igualmente cualquier otro medio de convicción que se tenga. Igualmente les va a servir de prueba la propia declaración ministerial que ella rinda ante el ministerio público ya que la van a mandar citar y se tiene que conducir con la verdad si no comete otro delito grave que es el de falsedad de declaraciones judiciales.

FELIPE2403 :

Puede presentar su denuncia penal independientemente de que ella lo haya demandado por la vía laboral.

FELIPE2403 :

Además la puede demandar civilmente por los daños y perjuicio que causó, eso se hace ante un Juez de lo civil y también tiene que aportar las pruebas que le mencioné.

FELIPE2403 :

El costo de estos asuntos depende del abogado que se los lleve, pero calculo que por presentar la denuncia y la demanda civil le van a cobrar unos $15,000.00 mismos que posteriormente ella tiene que pagárselos.

FELIPE2403 :

Si no puede gastar le recomiendo que se asesore de un abogado público o del servicio social de alguna universidad.

FELIPE2403 :

Hasta aquí tiene alguna duda o pregunta?

FELIPE2403 :

También le recomiendo que le lleve el asunto un abogado especialista en materia penal.

FELIPE2403 :

Hasta aquí tiene alguna duda o pregunta?

Customer:

Muchas gracias, tiene este delicto alguna caducidad, o lo puedo perseguir aun despues de llegar a algun "acuerdo" laboral?

FELIPE2403 :

Si tiene una caducidad o prescripción pero es de más de aproximadamente un año, entonces mientras si puede llegar a un acuerdo laboral.

Customer:

es decir la caducidad de mi demanda seria de 1 año?

FELIPE2403 :

Es un aproximado, puede ser un poco más pero yo que usted ya levantaba la denuncia penal, cuanto antes mejor ya que lo laboral no tiene nada que ver con lo penal.

FELIPE2403 :

De que estado de la república es usted para decirle con exactitud la prescripción o caducidad del delito?

Customer:

Estado de Mexico

FELIPE2403 :

Un momento por favor, voy a checar el código penal.

Customer:

cuentan como pruebas los reportes que ella nos enviaba, aunque no vengan firmados?

Customer:

Muchas gracias

Customer:

Un detalle que creo no mencione es el uso del vehiculo de la empresa para fines personales, asi como de computadora, telefono e internet.

FELIPE2403 :

Si cuentan como prueba los reportes.

Customer:

y como cuanto seria el costo aproximado de la demanda completa?

FELIPE2403 :

Ella obviamente tiene que regresarle el vehículo, la computadora y el teléfono, si no es otro delito más.

FELIPE2403 :

El costo de todos el proceso creo que sería de unos $35,0000.00 a $40,000.00 pero como le digo ella se los tiene que devolver.

FELIPE2403 :

De cuanto dinero es el fraude?

Customer:

ya lo hizo, los regreso el ultimo dia que fue a trabajar y a partir de ahi dejo de ir, yo puse el aviso ante la sec del trabajo pero me dijeron que estuvo mal elaborado mi aviso, por lo que varios meses despues me llego el citatorio para la 3er comparecencia a conciliacion

Customer:

el calculo finaciero es de 2.3 millones

FELIPE2403 :

Entonces la prescripción o caducidad sería más larga, déjeme checar un momento por favor.

Customer:

si, gracias

FELIPE2403 :

Aproximadamente sería de 3 tres años, pero no se arriesge, mejor presente ya su denuncia.

FELIPE2403 :

Tiene alguna otra duda o pregunta?

Customer:

ah muy bien, gracias. Ella acudio a un abogado laboral e iniciaron el proceso laboral, mi conclusion es que el abogado laboral desconoce el contexto completo de como dejo de ir a trabajar, Se puede llegar a una conclusion de la parte laboral y yo continuar con la parte penal?

Customer:

me pueden obligar a firmar algun documento con una clausula de reservas de derechos para ejecutar acciones penales futuras, en cualquiera de los acuerdos?

FELIPE2403 :

Si sería conveniente que usted hablara con el abogado de ella para que le informe el fraude que ella cometió, pero el arreglo laboral no le va a reparar el daño de tanto dinero.

FELIPE2403 :

Así que mejor denúnciela penalmente y demándela civilmente por daños y perjuicios.

Customer:

muy bien

Customer:

me pueden obligar a firmar algun documento con una clausula de reservas de derechos para ejecutar acciones penales futuras, en cualquiera de los acuerdos?

FELIPE2403 :

De hecho es conveniente que la denuncie y demande ante de llagar a un acuerdo laboral.

FELIPE2403 :

Así es lo puede hacer firmar un documento en donde usted renuncie a ejrcitar acciones penales, por eso debe de denunciarla antes de que lleguen a un acuerdo laboral.

FELIPE2403 :

En su caso sólo tiene que renunciar a ejercitar acciones laborales.

FELIPE2403 :

Pero no penales o de otro tipo legales.

FELIPE2403 :

Pero no lo puede obligar.

Customer:

oh, muy bien, asi es, entonces no me pueden obligar legalmente a renunciar a esos derechos, solo a renunciar a acciones laborales

FELIPE2403 :

Tiene que leer muy bien el acuerdo.

FELIPE2403 :

Así es.

FELIPE2403 :

Tiene alguna otra dudad o pregunta?

Customer:

el acuerdo lo tengo que firmar ahi mismo, o poedo pedir permiso par allevarlo a revisar a algun abogado?

FELIPE2403 :

Se lo tiene que revisar un abogado o acompañarse de un abogado.

Customer:

entoces si puedo pedir me presten el acuerdo si asi lo considero?

FELIPE2403 :

A veces se puede a veces no. Pero insisto que es mejor que usted la denuncie penalmente antes del acuerdo laboral.

FELIPE2403 :

Tiene alguna otra dudad o pregunta?

Customer:

muy bien, claro que si, asi lo hare. Es usted muy profesional y dare la maxima valoracion de su servicio en este medio. Puedo regresar con usted por si tengo mas dudas, verdad?

FELIPE2403 :

Si ya no tiene dudas le pido por favor calificar o evaluar mi respuesta.

FELIPE2403 :

Haciendo un clic en las caritas felices que aparecen en su pantalla.

Lic. Felipe Ramírez y otros 2 otros especialistas en Ley de México están preparados para ayudarle