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Lic. Felipe Ramírez
Lic. Felipe Ramírez, Abogado de México
Categoría: Ley de México
Clientes satisfechos: 1875
Experiencia:  Abogado con amplia experiencia en diversas áreas del Derecho.
60719080
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Lic. Felipe Ramírez está en línea ahora

supuesto fraude

Pregunta del cliente:

Si me demandan por un posible fraude, el proceso de investigación es encerrada en un penal o fuera de este?

Enviada: hace 1 año.
Categoría: Ley de México
Experto:  Lic. Felipe Ramírez escribió hace 1 año.
FELIPE2403 :

Hola.

FELIPE2403 :

Buenas tardes.

FELIPE2403 :

Estoy a sus ordenes para contestar su pregunta.

FELIPE2403 :

Bueno el fraude es considerado un delito de los llamados graves.

FELIPE2403 :

Sin embargo hay que ver cual es el monto defraudado.

FELIPE2403 :

Si no es mucho dinero usted puede ampararse en contra de una posible orden de comparecencia o de aprhensión.

FELIPE2403 :

Y llevar el proceso fuera de prisión.

FELIPE2403 :

Pero si el monto fue grande no creo que le propspere el amparo.

FELIPE2403 :

Lo que le sigiero que haga es negociar antes de que pongan la denuncia porque ya puesta el delito se sigue de oficio.

FELIPE2403 :

Primero inicia ante el ministerio público mediante una averiguación previa y leugo éste la consigna a un juez de lo penal.

FELIPE2403 :

Afortunadamente ya existen los medios alternos de solución de conflictos en los cuales el ministerio público lo manda citar a ver si llega a un acuerdo con su denunciante, si llegan a un acuerdo pisiblemente no consigne el asunto a un juez de lo penal.

FELIPE2403 :

Haya que distinguir entre fraude y abuzo de confianza.

FELIPE2403 :

Ya que este último delito se persigue a petición de parte ofendidad, es decir no es de oficio.

FELIPE2403 :

Y puede haber el perdón penal.

FELIPE2403 :

Hasta aquí tiene alguna duda?

FELIPE2403 :

Sigo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

FELIPE2403 :

Si tiene alguna otra duda o pregunta con gusto se la contesto, de lo contrario favor de calificar o evaluar mi respuesta haciendo un clic en las caritas felices que aparecen en su pantalla, lo anterior para justificar mi trabajo y poder ser remunerado por mi servicio. Saludos y gracias.


Customer:

Aun no se el supuesto monto, pero una duda a grandes rasgos que es "fraude"? Yo estaba encargado de tesoreria, si yo hubiera depositado fondos de la empresa a mi cuenta bancaria o de otra persona, eso es fraude? existen depositos a cuentas de gente que Yo no conozco, para realizar un traspaso teniamos dos firmas electronicas, la mia y la del Director de Finanzas, todos estos traspaso se hacian en bloques de mas de 20 depositos, dentro de ese archivo ivan los depositos no procedente...

FELIPE2403 :

Hola

FELIPE2403 :

Fraude es aprovecharse del error de otro para obtener un lucro indebido.

FELIPE2403 :

En el caso que usted comenta opino lo siguiente:

FELIPE2403 :

Mientras el depósito o depósitos no hayan entrado a su cuenta o a su poder o dominio yo no lo veo como un fraude.

FELIPE2403 :

Es decir usted no engaño a nadie.

FELIPE2403 :

Creo que más bien es un desoreden administrativo.

FELIPE2403 :

Así que no lo pueden denunciar por fraude.

FELIPE2403 :

En todo caso lo pueden demandar civilmente por rendición de cuentas.

FELIPE2403 :

Pero no penalmente.

FELIPE2403 :

Así que no se preocupe.

FELIPE2403 :

Por el lado penal no hay nada que hacer.

FELIPE2403 :

Tiene alguna otra duda?

Customer:

Dure mas de 12 años en la empresa, me interrogaron 3 directores y el subdirector juridico, jamas acepte conocer a esa gente, solo les dije que aceptaba mi responsabilidad ya que yo estaba a cargo de la tesoreria, me torturaron muchisimo psicologicamente, como que ellos querian lograr que yo dijera que si habia sido, cuando ya no podia pedia hablar solo con uno ya estando solos, jamas dice "si yo fui" tuve que inventar algo, ya no queria estar alli (en la empresa) ha sido lo mas incomodo de mi vida, uno de los directores que se salio, dijo en forma general que Yo habia cometido fraude y que lo habia, aceptado, ahora quiziera revertir las cosas y acusarlo de difamacion, eso tendria alguna concecuencia, yo tendria todo el dinero para tener abogados y eso, me pueden ganar comprando gente?

Customer:

Quize decir *no tendria todo el dinero para tener abogados*

FELIPE2403 :

Ok. Opino lo siguiente:

FELIPE2403 :

El delito de difamación ya está derogado pero usted los puede demandar civilmente por DAÑO MORAL.

FELIPE2403 :

No necesita dinero para abogados.

FELIPE2403 :

Puede contratar uno de oficio o del servicio social de una universidad.

FELIPE2403 :

Porque efectivamente lo difamaron y lo afectaron psicológicamente.

FELIPE2403 :

Ahí es donde se configura el DAÑO MORAL.

Customer:

ok, entonces eso si puedo hacer, ya que yo nunca dije, ni el escucho "si lo acepto"...

FELIPE2403 :

Así es, si los puede demandar.

Customer:

Por toda esa presión que hicieron en mi, firme renuncia y un pagare en blanco....

FELIPE2403 :

Incluso cuando se dicte sentencia se tiene que publicar un edicto de la misma en el periódico.

FELIPE2403 :

El firmar una renuncia von persiones y un pagaré en blanco es una custión totalmente ilícita.

FELIPE2403 :

Dije con presiones.

FELIPE2403 :

Demándelos inmediatamente.

FELIPE2403 :

Su demanda si va a prosperar.

FELIPE2403 :

Además el haber firmado una renuncia lo privó a usted de varios derechos laborales.

Customer:

Solo estoy en espera de que el Subgerente juridico me hable para decirme de que cantidad estamos hablando, se supone que tendria que pagarla, solo quiero ir orientada, si no entro nada a mi cuenta, aun que haya salio a otras cuentas de gente que no conozco, no es fraude.

FELIPE2403 :

Así es NO ES FRAUDE.

FELIPE2403 :

Y se lo digo como abogado.

FELIPE2403 :

Además la firma era mancomunada.

FELIPE2403 :

No es propiamente del todo su responsabilidad.

Customer:

Ok, muchisimas gracias, esto es de mucha ayuda, me tienen muy aterrorizado

FELIPE2403 :

No se preocupe.

FELIPE2403 :

No le va a pasar nada.

FELIPE2403 :

Es gente mal intencionada.

FELIPE2403 :

Usted llegue con la frente en alto.

FELIPE2403 :

Y no se asuste ni se deje amedrentar.

FELIPE2403 :

Si la quieren asustar sólo sálgase.

FELIPE2403 :

Y no haga caso.

FELIPE2403 :

Pero si presente su demanda.

Customer:

Ok, aun que ya hayan levantadoesa demanda por fraude?

FELIPE2403 :

No procede el fraude, si lo hicieron el ministerio público no creo que admita la denuncia.

Customer:

ahhh!! de verdad gracias

FELIPE2403 :

En el peor de los casos usted se ampara.

FELIPE2403 :

De nada estoy para servirle.

Customer:

Eso donde y como lo hago?

FELIPE2403 :

Le pido de favor sea tan amable de calificar o evaluar mi respuesta.

Customer:

Claro, gracias

FELIPE2403 :

El amparo es posteriormente ante un juez federal pero ya que esté segura que la hayan denunciado (cosa que no creo).

Customer:

La demanda por Daño Moral, donde la hago?

FELIPE2403 :

La de daño moral se hace ante un juez civil, pero tiene que buscar un abogado que le ayude a hacerla.

Customer:

ok, ok, ahora si muchas gracias, buen día

FELIPE2403 :

Le pido de favor sea tan amable de calificar o evaluar mi respuesta.

Lic. Felipe Ramírez, Abogado de México
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  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
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