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Lic. Felipe Ramírez
Lic. Felipe Ramírez, Abogado de México
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Buenas noches, tengo una duda y no se si aquí pudieran ayudarme,

Pregunta del cliente:

Buenas noches, tengo una duda y no se si aquí pudieran ayudarme, lo que pasa es que un amigo me pidió prestada mi tarjeta de débito para una transferencia, se hizo de 25 mil pesos, pero no me explicó quien y de donde le harían la transferencia y tengo duda si el sat pueda investigar me??
Enviada: hace 1 año.
Categoría: Ley de México
Cliente: escribió hace 1 año.
Soy de Colima, México, mi tarjeta es de Santander y la verdad estoy incómodo por que me dijeron unas personas que cobran no se qué porcentaje por tener dinero en el banco, y yo quisiera más que nada saber si el sat me puede investigar por que mi amigo es de Guadalajara y viene cada 3 meses y se acaba de ir.
Cliente: escribió hace 1 año.
(Publicado por JustAnswer mediante solicitud del cliente) Hola, me gustaría solicitarle la Llamada telefónica. Dígame si necesita más información o envíeme la oferta de Servicio Adicional para así poder continuar.
Experto:  Lic. Felipe Ramírez escribió hace 1 año.
Hola buenas días.Estoy a sus órdenes para contestar su pregunta.Efectivamente el SAT puede hacer la investigación pero la hace con previa petición del banco, es decir, cuando el banco ve movimientos por más de $15,000.000 mensuales (aproximadamente) consecutivos en una cuenta es cuando puede mandar el aviso al SAT para que éste haga una investigación del dinero. Le comento que no en todos los casos se da el aviso al SAT porque necesita ser una cuenta muy saturada de depósitos sobre todo en efectivo, por lo cual no creo que a usted le hagan investigación alguna. Las investigaciones del SAT o auditorías las hacen por la Ley contra el lavado de dinero, y por operaciones que se consideran principalmente vulnerables, por lo cual y como le digo no se preocupe, la verdad no creo que por esa cantidad le hagan una investigación, malo que usted depositara seguido cantidades en efectivo sin comprobar de donde se hicieron o su procedencia, o hiciera transferencias constantes, entonces si habría posibilidades de auditoría.Por ejemplo, cuando se venden bienes como vehículos, joyas, etcétera que tengan un valor importante es necesario declarar ese ingreso ante el SAT, lo anterior se hace a través de su contador (declaración) y ya no hay posibilidades de revisión.Cuando se venden bienes inmuebles el Notario paga el impuesto al SAT y al vendedor le dan una constancia, entonces tampoco hay problema. Cualquier otra duda estoy a sus órdenes, en caso contrario favor de calificar mi respuesta en las estrellitas que aparecen en su pantalla.Saludos.
Lic. Felipe Ramírez, Abogado de México
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  • Muchísimas gracias, me fue de mucha ayuda su respuesta. Alberto Alvarado Bogota, Colombia
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  • Los felicito por su respuesta tan profesional y por las cuatro Jurisprudencias que me envió, las que incluiremos como pruebas. Fernando Monterrey Nuevo León, México
  • Estoy muy satisfecho con la pronta respuesta que me han dado. Muchas gracias Guillermo Buenos Aires, Argentina
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  • El tiempo de respuesta es excepcional, de menos de 6 minutos. La pregunta se respondió con profesionalidad y con un alto grado de compasión. Inés Santander
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