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Abog Ana M Monsalve
Abog Ana M Monsalve, ABOGADO
Categoría: Ley de Venezuela
Clientes satisfechos: 2506
Experiencia:  20 años en el ejercicio de la profesión de abogado
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Abog Ana M Monsalve está en línea ahora

buenos dias. Estoy bastante preocupado, porque en un lapso

Pregunta del cliente

buenos dias.

Estoy bastante preocupado, porque en un lapso de tres a cuatro meses en este año, le hice un favor a un amigo para que sus clientes hicieran depositos en mi cuenta bancaria, que por ser del mismo banco de ellos era mas facil para el cobrar ese dinero. posteriormente yo le emitia cheques a nombre de el o de las personas que el requeria, en algunos caso por el monto, yo mismo retiraba la cantidad.
En estos momentos a el lo estafaron y tiene a las puertas una demanda por incumplimiento por parte de sus clientes por estafa. y resulta que en estos casos algunos depositaron en mi cuenta.

me dijeron que legalmente ellos me iban a demandar a mi porque fue a quien ellos depositaron... y en realidad yo solo le preste mi cuenta bancaria... La persona que esta por ser demandada y que fue estafada, esta consciente y va a declarar en dado caso que no tengo nada que ver, pero al parecer eso no es suficiente.

No se que hacer porque todo el mundo que dice que soy el principal culpable. quisiera saber que opciones tengo. estoy muy preocupado
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Venezuela
Experto:  pedrojosopra escribió hace 5 año.
Hay varias cosas que se necesitan saber antes de cualquier consulta, 1ero. ¿el tipo de negocio que tiene tu amigo?, 2do. ¿la legalidad de ese negocio?, ya que, pueden haber depositado en tu cuenta pero si tu amigo emitio algun tipo de factura o recibo como recibido de ese dinero, aunque no es el deber ser para cualquier negocio, te deja como un tercero; el verdadero problema fue emitir los cheques a nombre de otras personas por indicaciones de su amigo.
Bueno lamentablemente no hay nada preventivo que hacer en este caso, ya que si no hay denuncia poco puede hacerse y mucho menos con la poca informacion, lo unico que puedo recomendar es averiguar sobre si su amigo emitio algun tipo de documento a las personas que te realizaron depositos, por lo demas hay muy poco informacion, con mas datos quizas pueda darle mayor ayuda.
espero poder orientarlo en su problema
Experto:  mtarazona escribió hace 5 año.
Buenas tardes.
Entiendo su preocupación.

Teniendo poco conocimiento de su caso particular, creo el primer consejo que debo darle es que acuda a su abogado de confianza.
Como segundo punto debo decirle que en vista de que es otro ciudadano el verdadero responsable, y que le ha manifestado su voluntad de dejarlo todo claro en juicio, seria bueno que se realizara un proceso de prueba anticipada con el testimonio del ciudadano a quien usted le hizo el favor (discuta esta posibilidad con su abogado), esto para evitar que en el futuro juicio, cambie de parecer y no quiera dejar clara la situación.
Si es un caso de estafa, debo decirle que es posible que se haya generado ya sea una demanda civil, o una denuncia penal. Para ambos casos tu abogado puede realizar la prueba anticipada (claro son procesos distintos, ante tribunales distintos).

Creo este testimonio seria fundamental para enervar algunas de las acusaciones hacia tu persona. (las mas importantes)

Le escribio atentamente
Abg. Miguel Tarazona

--- Si tiene alguna otra duda no dude en preguntar. No olvide aceptar la respuesta si cree que le sirvio de ayuda,


Experto:  asesorempresarial escribió hace 5 año.

buenas tardes y gracias XXXXX XXXXX pregunta

En principio, no existe una clara definición de su responsabilidad, frente a la estafa, pues el estafado, es su amigo.

con relación al incumplimiento a las personas que le depositaron en su cuenta, dicho incumplimiento es. de naturaleza netamente civil y no penal.

ahora bién, si usted no firmo ningun documento, u otorgo, la aceptación de compromisos, frente a las empresas y/o personas que le depositaron, como bien usted lo expresa, usted fue, un simple intermediador o courrier de los depositos, ya que las cantidades depositadas, usted se las entrego a su amigo.

mi opinión al respecto y la solución a las consecuencias derivadas de ese favor que usted realizo, es que mediante un documento, debidamente otorgado por ante una notaría, se defina:

  1. Que, a solicitud de su amigo, usted autorizo el ingreso de dichas cantidades a su cuenta.-
  2. Que dichos montos, según una relación bien detallada. fueron entregados por usted a su amigo, mediante cheques y entregas en efectivo (si es posible con indicación del número de cheque y los números de los comprobantes de retiro, para las entregas en efectivo.-
  3. Que usted, no tiene ningún tipo de nexo o vinculación, con la actividad comercial que realiza su amigo y...
  4. Que dichas operaciones, asi como su participación como agente receptor de los fondos, se hizo de manera gratuita y... a titulo de una simple colaboración

Considero así. que una ves otorgado dicho documento, usted quedaría exento de responsabilidad frente a la estafa a su amigo, y frente a las posibles acciones, civiles o penales, que puediesen intentar los clientes de sú amigo.

quisiera señalarle, que ese tipo de favores, son actuaciones de intermediación financiera. y debe tener muchisimo cuidado con las mismas, pues ese tipo de favores, se prestan para acciones de blanqueo de dinero. por ello le sugiero, proceda de la manera mas rápida y expedita a realizar dicho documento.

Gracias XXXXX XXXXX su pregunta, Así como por aceptar la respuesta, para así poder seguir asesorandole.

Experto:  Abog Ana M Monsalve escribió hace 5 año.
HOLA BUENAS NOCHES YA CON ESTO LE QUEDA CLARO QUE NO PUEDE PRESTAR MAS SU CUENTA PARA ESTE TIPO DE TRANSACIONES.

SI EXISTEN PRUEBAS EN CHEQUES QUE UD PAGO EL DINERO A SU AMIGO Y LOS DEPOSITOS A LAS OTRAS PERSONAS QUE LE INDICABA NO VA A VER PROBLEMAS PORQUE PUEDE DEMOSTRAR PERFECTAMENTE QUE UD NO SE QUEDO CON EL DINERO QUE LO DEVOLVIO. CON ESTOS DEPOSITOS UD DEMUESTRA QUE ES UN INTERMEDIARIO DE BUENA FE Y QUE NADA TIENE QUE VER ENTRE LA REALACION DE SU AMIGO Y UD.

PERO RECUERDE QUE TIENE QUE BUSCAR ASESORIA DE UN ABOGADO EXPERTO EN LA MATERIA PARA QUE LO PUEDA ORIENTAR BIEN.

LOS CLIENTES DE SU AMIGO DEBERAN DEMOSTRAR LA RELACION MERCANTIL QUE TIENE UD CON SUS ELLOS Y ES MUY DIFICIL COMPROBARLO. YA QUE UD SOLO HIZO DE INTERMEDIARIO PARA PRESTARLE LA CUENTA Y NO PARA HACER NEGOCIO DE ELLOS.

DE TODOS MODOS QUE SU AMIGO LE HAGA UNA CARTA NOTARIADA DONDE ESPECIFIQUE QUE UD SOLO LE HIZO UN FAVOR Y QUE LA SUMA QUE UD RECIBIO ERA PARA HACERLE UN FAVOR QUE NADA TIENE QUE VER UD CON EL NEGOCIO DE SU AMIGO CON SUS CLIENTES.

TODO ESTO ES UN POCO DELICADO YA QUE ES MUCHO DINERO QUE EN TAN POCO TIEMPO ENTRO A SU CUENTA Y DEBERA TENER CUIDADO CON LEGALIZACION DE CAPITALES.

UNA BUENA ASESORIA LO VA AYUDAR A SALIR DE TODO ESTE LIO.

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