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Abog Ana M Monsalve
Abog Ana M Monsalve, ABOGADO
Categoría: Ley de Venezuela
Clientes satisfechos: 2748
Experiencia:  20 años en el ejercicio de la profesión de abogado
59987555
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Abog Ana M Monsalve está en línea ahora

Estimados, soy pequeño empresario Venezolano. Fuimos victimas

Pregunta del cliente:

Estimados, soy pequeño empresario Venezolano. Fuimos victimas de fraude por parte de una empresa en Hong Kong. Necesitamos asistencia para recuperar el dinero que transferimos. Saludos XXXXX XXXXX
Enviada: hace 5 año.
Categoría: Ley de Venezuela
Experto:  Abog Ana M Monsalve escribió hace 5 año.

DOCTORA MONSALVE :

Buenas tardes se encuentra usted en linea?


 

DOCTORA MONSALVE :

Nosotros no prestamos asistencia directa solo le podemos decir que puede hacer y donde acudir estimado cliente si le sirve esta informacion es importante que me diga que empresa fue al que ustedes hicieron esta transferencia y como fue que la cotactaron


 

DOCTORA MONSALVE :

contactaron


 

DOCTORA MONSALVE :

es importante saber el nombre de la empresa y como fue que hicieron para contactarlos. Espero su respusta y que este en linea para ayudarle .


 

Customer:

Estimada Dra. Monsalve,


 


Inicialmente contactamos con un proveedor con el cual ya habíamos hecho varios negocios desde hace más de dos años, llamado AFLY International, Ltd


 


Soy pequeño empresario Venezolano. Iniciamos negociación con una empresa China con la cual ya teníamos relaciones comerciales de mas de dos años (A-FLY INTERNATIONAL LIMITED. Address: Rm. D5, 2nd Floor., No. 231 XinHai Building., XinGang Xi Road, Guangzhou, Guangdong, China.
Http://www.aflye.com Email:[email protected]. Phone:+86-20-89024017 Contact Person: Coral), específicamente para la compra de repuestos para escaleras mecánicas y las conversaciones por email con nuestro proveedor fueron interceptadas por un hacker, quien haciéndose pasar por el proveedor con dirección de email similar a la de este último y firmando como este, nos persuadió a realizar transferencia por USD 52660 a nombre de una empresa que supuestamente pertenecía al mismo grupo en Hong Kong. Nos dijo que transfirieramos a otra cuenta en Hong Kong del mismo grupo, ya que la cuenta a la cual siempre transferiamos se encontraba en auditoria y que para no retrasar el pedido, lo hiciésemos así. La empresa a la cual transferimos es la siguiente:



BENIFICIARY NAME: FINGRO HOLDINGS INC


BENEFICIARY ADDRESS: 29-31,Cheung Lee Street,Chai Wan. HONG KONG.


TEL: 0086-592-514-001 FAX: 0086-592-513-288


SWIFTCODE: SCBLHKHHXXX


BANK NAME: STANDARD CHATERED BANK HONG KONG


BANK ADDRESS: STANDARD CHARTERED BANK HK PAYMENT CENTRE 15/F STANDARD CHATERED TOWER,388 KWUN TONG ROAD, KWUN TONG, KOWLOON,


ACCOUNT NUMBER: XXXXXXXXXXX /p>

BANK CODE: 003


 


La transferencia se realizó el 18 de agosto de 2012. Días después de la transferencia, ellos insistían que no recibían la transferencia y que debíamos contactar con nuestro banco. Esto siguió por unos 15 días, cuando decidimos llamar al proveedor para verificar la situación, exactamente el 06 de septiembre. En ese momento, el verdadero proveedor nos dijo que no sabía nada respecto a las comunicaciones y transferencia a la que hacíamos referencia, y fue cuando nos dimos cuenta que habíamos sido victimas de fraude. Desde ese momento contactamos con nuestro banco en USA (Citibank NA) quienes solicitaron el reverso de la transferencia al banco en Hong Kong (Standard Chatered Bank). En paralelo realizamos denuncia online ante el departamento de policía de Hong Kong, con formulario para Cyber Crime. A la fecha, el banco del beneficiario (empresa que cometió el fraude) no ha podido contactar al beneficiario para obtener la autorización de debito y proceder con el reverso de la transferencia. Y en últimas comunicaciones con nuestro banco (la semana pasada), les han hecho saber que por no poder contactar al beneficiario quieren cerrar el caso. Tampoco hemos recibido respuesta de parte del departamento de policía.


 


El verdadero proveedor tiene oficinas en Hong Kong y en Guandong. El falso proveedor nos suministró dirección y datos para la transferencia, también en Hong Kong.


 


La dirección de email del verdadero proveedor era: [email protected], los hackers utilizaron: [email protected], cambio del cual no nos percatamos en su momento, ya que era muy parecido y seguía firmando como nuestra ejecutiva de ventas Coral de A-FLY. Tengo todos los emails que relatan lo que pasó.


 


Quisiera saber que podemos hacer para recuperar nuestro dinero.


 


Saludos XXXXX XXXXX;


 


Luis Racca


0412-2215861

DOCTORA MONSALVE :

hola buenas tardes


 

DOCTORA MONSALVE :

o buenas noches no salga del chat por favor


 

DOCTORA MONSALVE :

dejeme leer y yo la voy ayudar


 

Customer:

Ok


 

DOCTORA MONSALVE :

es largo asi que le pido un poco de paciencia ya que solo yo puedo tener contacto con usted por este medio y solo le puedo recomendar donde encontrar abogado yo aqui le dare la asesoria legal ok/


 

Customer:

ok


 

DOCTORA MONSALVE :

Por lo que veo ustedes han hecho todos los procedimientos necesarios para recuperar su dinero. Yo le recomiendo que ustedes contacten abogado en los estados unidos porque su banco al ver esta suma de dinero tan alta no debio pagar sin antes comunicarse con ustedes


 

DOCTORA MONSALVE :

Digame por favor si esto lo hizo este banco


 

DOCTORA MONSALVE :

el city bank los llamo a ustedes para confirmar el pago?


 

DOCTORA MONSALVE :

es una suma muy alta y normalmente los bancos en estados unidos no pagan si no contactan al girador de la operacion


 

Customer:

Le explico. Nosotros hicimos la transferencia a la cuenta de la empresa Fingro e incluso confirmamos la transferencia con el Citibank, ya que ellos nos escribieron casi por dos semanas indicandonos que no habian recibido la transferencia. Fue luego de este período y luego de haber confirmado al menos dos veces con el Citibank, que nos dimos cuenta que habíamos sido victimas de fraude electrónico.

Customer:

El 06 de Septiembre notificamos al Citibank la situación y pedimos que solicitasen el recall de la transferencia.

DOCTORA MONSALVE :

ok yo le recomendaria entonces que se buscara un abogado en los estados unidos para que ocurra directamente a su banco y hacer todo para que el banco que recibio el pago haga la transferencia o por lo menos bloque el pago


 

DOCTORA MONSALVE :

porque sino podrian ser causa de demanda a dicho banco


 

DOCTORA MONSALVE :

es el banco que debe ayudarle a usted a recuperar su dinero por haber sido victima de dicho fraude.

Customer:

El Standard Chatered Bank Hong Kong, se comunicó con el Citibank, por el requerimiento y dijeron que procederían a contactar al beneficiario para que autorizara el debito de su cuenta. Ahora después de tres semanas de esto, el Standard Chatered Bank le dice al Citibank que no ha podido contactar con el beneficiario y que por lo tanto cerrarán el caso. Obviamente que por la situación de fraude, será dificil que contacten a esa empresa.

DOCTORA MONSALVE :

claro si es un fraude no van a poder contactar al beneficiario ellos tiene que proceder a denunciar el caso y bloquear la cuenta

Customer:

Lo que quiero saber es que puedo hacer directamente en Hong Kong para hacer valer la denuncia que hicimos en la policia y para que las autoridades soliciten el bloqueo de los fondos, ya que por lo visto el Citibank, no puede obligar a el otro banco en Hong Kong.


 

DOCTORA MONSALVE :

tendrian ustedes que tener un abogado en hong kong ayudados por la empresa que ustedes tiene realmente negocios para que pueda tramitar esta denuncia policial y obligar al banco a que bloque esta cuenta lo importante es que el dinero no sea sacado de la cuenta


 

DOCTORA MONSALVE :

y demostrar que esta cuenta es usada para cometer este tipo de delitos , existe mucho pero muchos casos como el suyo


 

Customer:

Tienen ustedes en su base de datos abogados en Hong Kong que puedan recomendar o remitir para esta consulta?

DOCTORA MONSALVE :

lo importante es poder en primer lugar comprarobar el fraude y segundo poder recueprar el dinero


 

DOCTORA MONSALVE :

puedo buscarle si me permite posteriormete buscarle algun abogado tengo clientes en este pais y poder conseguirle a alguien


 

DOCTORA MONSALVE :

porque es en hong kong donde usted realmente tiene que resolver probar el fraude y tratar de bloquear la cuenta


 

DOCTORA MONSALVE :

como usted sabe estamos en proceso de elecciones hasta el martes no hay actividades yo tratare hoy de hacer algunos contactos o buscar en algun base de datos de colegas que trabajan aqui conmigo para conseguirle alguno.


 

DOCTORA MONSALVE :

Le recomiendo tambien el consulado de venezuela en dicho pais tambien se lo voy a suministrar


 

DOCTORA MONSALVE :

ellos tambien pueden recomendarle algun abogado que hable espanol


 

Customer:

Lo que quisiera es tener contacto con Abogados de Hong Kong que puedan representarnos allá, para que por esta vía inicialmente nos den los pasos a seguir y luego discutir la estrategia que llevaremos a cabo.

DOCTORA MONSALVE :

perfecto eso es lo mas importante


 

DOCTORA MONSALVE :

porque deben llevar la denuncia al banco y pedir una orden de bloqueo de la cuenta


 

DOCTORA MONSALVE :

como le dije voy a buscarle esta informacion y inmediatamente la tenga se la suministro

DOCTORA MONSALVE :

esta usted deacuerdo?


 

Customer:

Claro que si.


Puedo darle mi direccion email por esta via?


 

DOCTORA MONSALVE :

voy a darle tambien la direccion del consulado de venezuela en este pais para que haga contacto con ellos ellos alli tiene abogados de confianza que le puede suministrar


 

DOCTORA MONSALVE :

por esta misma via le va a llegar a su correo


 

DOCTORA MONSALVE :

asi como le llego la informacion donde le pedi informacion asi le va a llegar


 

Customer:

Ok


 

Customer:

Muchas gracias!

DOCTORA MONSALVE :

esta noche le voy a dar lo que tenga y en el transcurso de estos dias le envio la demas tenemos que esperar por lo menso el lunes o martes


 

DOCTORA MONSALVE :

gracias a usted. Por consultarnos lamento lo sucedido


 

Customer:

Perfecto. Seguimos en contacto!

DOCTORA MONSALVE :

Le pido por favor antes de salir de chat valorar positivamente la respuesta y cerrado el chat le llegara la informacion .


 

DOCTORA MONSALVE :

si yo le enviare todo lo que tenga y podremos seguri comunicandonos usted tiene esta pregunta que va a tener 6 dias para pregunta lo que guste pero si pasa ese tiempo puede seguir preguntando


 

DOCTORA MONSALVE :

Tenga buenas noches y espere mi respuesta


 

DOCTORA MONSALVE :

NO olvide valorar el servicio que le preste gracias.

Abog Ana M Monsalve y otros otros especialistas en Ley de Venezuela están preparados para ayudarle
Experto:  Abog Ana M Monsalve escribió hace 5 año.






Consulado General de Venezuela en Hong Kong con jurisdicción en Macao
Dirección
Suite 5405, Central Plaza
18 Harbour Road, Wanchai
Hong Kong SAR

Tel.: (852) 2730 8099
Fax: (852) 2736 6519


Cónsul General de Primera: Sr. Manuel A. Troconis González
E-mail: [email protected]


Cónsul de Primera : /
E-mail: /




Departamento de Administración: Zoe Chan
E-mail: [email protected]


Información Consular:
E-mail: [email protected]


Información General:
E-mail: [email protected]

Horario de atención al público (Recepción y entrega de documentos):
Lunes, Miércoles, Viernes, de 10:00 a.m. a 12:30 p.m.

Horario de oficina:
Lunes a Viernes, de 9:30a.m. a 1:30p.m., de 3:00p.m. a 5:30p.m.

 




Aqui le envio la direccion del consulado de venezuela en hong kong

 

 

 

Código postal: 200041, Shanghai

Tel: +(86 21) 5228 1122

Fax: +(86 21) 6272 6125

Email: [email protected]

Web: www.garrigues.com

Contacto: Mr. Francisco Soler Caballero

Cargo: Head of the Shanghai office

 

 

 

Código postal: 200040, Shanghai

Tel: +(86 21) 52985060

Fax: +(86 21) 52985061

Email: [email protected] / [email protected]

Web: www.bea-law.com

Contacto: Ana Novoa Tovar / Antonio Gullón Candela

Cargo: Abogados


 

Código postal: 200020, Shanghai,China

Tel: +(86 21) 2327 7000

Fax: +(86 21) 2327 7007

Contacto: Omar Puertas

Cargo: Abogado y Representante

Email: [email protected]

Web: www.cuatrecasas.com

 

Espero estimado cliente esto le pueda ayudar . Cordiales saludos.