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D Sanchez de Sepola
D Sanchez de Sepola, Abogado- Diplomado
Categoría: USA Ley en Español
Clientes satisfechos: 612
Experiencia:  Abogado Practica en Negocios Herencias Divorcios Intern.
67879549
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D Sanchez de Sepola está en línea ahora

hola: mi consulta es la siguiente: hace un año aprox. entablé

Pregunta del cliente

hola: mi consulta es la siguiente: hace un año aprox. entablé una relación laboral en EEUU con una persona que se dedica a la compra de emprendimientos inmobiliarios. Le envié un dinero para que adquiriera un inmueble y ... lo puso a su nombre. Bueno, ya se que se quedó con el inmueble... pero acordamos que me devolvería parte del monto (para esto nos encontramos en Bs. As) en varias transferencias semanales. Yo recibo las primeras 2 transferencias bancarias (ambas cuentas en mismo banco Citi), y luego se arrepiente y, no solo no va enviar el resto del dinero, sino que quiere que le devuelva lo que ya envió. Para ello va a decir que alguien le robó la clave y le hicieron las transferencias...ya que los fondos se transfirieron desde un locutorio (servicios de interntet) y no a través de su notebook u oficina. Prenguntas:
1) Que puede suceder?...Casos posibles.
2) tengo emails que comprueban nuestra relacion laboral... testigos en Argentina y USA...cuando me presentaba a vendedores de inmuebles, etc.
3) Puede así nomás, solicitar al banco se le reintegren los fondos?...en tal caso, me pueden bloquear la cuenta?... tengo obligación de devolver ese dinero ya enviado?
4) En el peor de los casos, entramos a litigio o como sigue?
Gracias XXXXX XXXXX ayuda.
Enviada: hace 4 año.
Categoría: USA Ley en Español
Experto:  D Sanchez de Sepola escribió hace 4 año.
Bienvenido a Just Answer, Soy Daniela Sanchez de Sépola y estoy en linea para responderle.-

Buenas noches, disculpe las demoras en obtener su respuesta,pero es un tema muy especifico el suyo, por lo cual, debe de responderla el experto adecuado.
Contesto en el mismo orden en que formulo sus preguntas:
1) Es muy acotado lo que puede suceder, ya que si bien, el ciudadano es norteamericano,la contratación (aun siendo verbal y no por escrito) se realizo en Argentina, por lo cual rigen las leyes de Argentina y la jurisdicción lo es tambien.-
2) Tal como le conteste anteriormente, toda la prueba es útil, a los efectos de acreditar que los unía una relacion laboral, o al menos comercial. Imagino tambien que este señor habrá ingresado a Argentina para encontrarse con usted en Bs As como indica, por lo cual, se prueba la existencia de una relación,y por ello se transfirió el dinero, no fue producto de un error o de un fraude.
3) Por supuesto que no puede así nomas, tal como usted indica, solicitar el reintegro de fondos, los fondos se transfirieron, de hecho, por lo cual no es un tramite sencillo
4) Si usted utilizo ese dinero, por ejemplo, no debe restituir absolutamente nada, solo una sentencia firme podría emitir esa orden de reintegro del dinero y ello conllevaría la tramitación previa de un juicio para reclamarle a usted el dinero, o el enriquecimiento sin causa, lo cual dudo pueda ser probado por este señor.
El litigio seria un litigio internacional obviamente, donde este señor tendrá que litigar en los tribunales argentinos, que son quienes tienen jurisdicción, se aplicarían las leyes de este país, y como le explicaba, no sera sencillo para este señor acreditar que le utilizaron su cuenta o cualquier otra argucia o falacia que pretenda aducir.
Por otro lado, usted indica que le ha enviado dinero anteriormente a este señor, mas que probada entonces estará la relación que los vinculaba, reitero laboral o comercial.-

Le pido por favor, si usted no esta conforme con esta información, sepa entender que es muy amplio el tema, y es difícil para mi saber cual es su principal interés, o que espera que concretamente le aclare, pero no se preocupe, con solo seguir preguntando le responderé todas sus dudas, SIN COSTO ADICIONAL.
Sepa también que su VALORACION, es muy importante para mi, ya que califica mi profesionalidad, por lo cual le pido no me valore negativamente, simplemente siga preguntando, hasta estar satisfecho con la respuesta.
Estoy en línea para responderle!