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Lic. Catarino Ibarra Almazan
Lic. Catarino Ibarra Almazan, Abogado de México
Categoría: Ley de México
Clientes satisfechos: 1057
Experiencia:  Titulado y con Cédula Profesional, experiencia en materia Civil, Laboral, Familiar, Fiscal y Penal.
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Lic. Catarino Ibarra Almazan está en línea ahora

Hola, que tal lo que pasa es que tengo un conocido,

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hola, que tal lo que pasa es que tengo un conocido, permitame ponerla en contexto, recibió una transferencia de 7,600 y luego envió 6,500 y por alguna extraña razón se bloqueo su cuenta y fue muy raro lo cual fue a hablar con un ejecutivo y solo dijo que checaría su cuenta y al final del dia le impusieron un arresto domiciliario de 4 meses, podría asesorarme un poco y/o explicarme o cualquier cosas para poder hacer ante esto.
JA: ¿En qué lugar te encuentras? En cuestiones legales, siempre es importante saberlo, porque las normativas y leyes varían.
Customer: Me encuentro en México
JA: ¿Hay algúna otra cosa que quieras que sepa el abogado?
Customer: Mmm. la cuenta creo que no se usó por un pequeño periodo de tiempo (1-2 meses), sería todo.

Buenas noches

Estoy a su servicio para ayudarle con su consulta legal

Usted esta hablando que esas cantidades son en dolares es correcto?

Cliente: escribió hace 1 mes.
No, son pesos y es en una institucion bancaria en México.

Al revasar la cantidad de 100 000 mil pesos, la unidad e inteligencia financiera, de la dependencia de verificar las transferencias de lavado de dinero, bloquean las cuentas que tengas movimientos mayores a 100 000, por lo que fue esa la razon, que su conocido no pudo demostrar

En este sentido, el problema de debio a que no existe una factura anombre de quien recibio el dinero

En Mexico es obligatorio contar con la factura de cuando se recibe un dinero, aun y cuando sea por un regalo o donativo

Lo aconsejable es que le diga a su conocido que consiga la factura que ampare el deposito y no tendra problema alguno, lo que me dice del arresto domiciliario no puede ser, debio ser por una cantidad diferente

no hay arresto domiciliario por recibir una transferecnia de 8 mil pesos, ya que esta cantidad no se encuentra en los delitos de lavado de dinero

Hasta aquí tiene usted alguna otra pregunta?

he de comentarle que ha sido un placer haberle podido ayudar, recuerde que puede regresar a esta página a consultar lo que usted necesite.

Por favor le pido califique mi servicio en las 5 estrellas de la parte superior de su pantalla

Cliente: escribió hace 1 mes.
Si tengo una pregunta mas

si digame, cual seria?

Cliente: escribió hace 1 mes.
Pues una factura como tal del dinero que recibio y del dinero que envió creo que no tiene, algo aconsejable en ese caso?

Legalmente el único documento que ampara un depósito o transferencia es una factura, pero si fue por 1 sola ocacion o maximo 2, y por cantidades de solo 7 u 8 mil pesos, no hay delito que perseguir

La unidad de inteligencia financiera, solo ivestiga cuentas que manejen depositos y retiros de manera cotidiana, no solo de 2 movimientos

Cliente: escribió hace 1 mes.
El problema que el arresto domiciliario ya se impusó y es por 4 meses, según la cuenta estaria bajo investigación por ese mismo periodo de tiempo y se contactaría con mi conocido para cualquier detalle

En este sentido, si el deposito fue de un conocido, que el se presente y vaya a la fiscalia a declarar el porque le deposito el dinero, si le vendio algun producto que lleve un recibo de pago, un recibo simple y que diga que no hubo factura porque solo se hizo un solo deposito, seria la manera de que ya termine el problema

Hasta aqui alguna otra duda?

Cliente: escribió hace 1 mes.
En este caso, si el deposito procede de una persona de otro estado?
Cliente: escribió hace 1 mes.
Y la unica forma de defenderse por así decirle seria presentando la factura delante del juez?, es muy raro puesto que es un cantidad muy pequeña para un arresto domiciliario

Si esta persona tiene la intención de ayudar y que ya no tenga problema su conocido, que venga, se encuentra asolo 1 autobus de distancia

Es correcto la cantidad es muy pequeña, podria ser que su conocido haya hecho otros movimientos que usted no sabe con la cuenta bancaria

Para que le hayan dictaminado arresto domiciliario, debio haber pasado el asunto primero por una denuncia, posterior a ello a una carpeta de investigacion, esta carpeta se mando a un juez y el juez envio la orden, no creo que todo eso haya sido por 7 mil pesos, pero si asi fue, con un amparo su cliente puede tumbar ese juicio de inmediato

Cliente: escribió hace 1 mes.
Ok, mi conocido es un familiar muy cercano, el unico detalle que tenia la cuenta es que se mantuvo bloqueada por que no podiamos salir por esta pandemia, luego que se solucionaran un poco las cosas fuimos a desbloquearla y normal y despues pasó todo esto...
Cliente: escribió hace 1 mes.
Podría explicarme un poco acerca del amparo?, porfavor

El amparo es un juicio donde se pide la proteccion de la justicia en los Juzgados de Distrito, para ello deberan contratar a un abogado constitucionalista o abogado penalista para que les tramite un amparo, pero dejeme decirle una cosa, si le dieron arresto domiciliario, es porque estan todavia en investigacion, lo mejor sera conseguir la factura o recibo y le aseguro que con esto el problema se libera, el amparo es en una ultima instancia

Traten de hacer que venga la persona que deposito y el asunto se soluciona, se lo aseguro

Cliente: escribió hace 1 mes.
Pues el problema es que no tenemos la factura como tal fue un deposito equis, tenemos fotos de ambas transferecias y contactos con las cuentas beneficierias y ordentantes.

Conocen ala persona que deposito?

Cliente: escribió hace 1 mes.
Y el problema es que en el banco no nos dieron razón alguna de estas acciones si fue por la transferencia que recibio o la transferencia que envió
Cliente: escribió hace 1 mes.
Si asi es, la cuenta se bloqueo despues de hacer el envio (nosotros a una cuenta)

Mire se van ahorrar mucho dinero, si traen a la persona que deposito y si llevan a quien recibió el dinero, si demuestran que son conocidos el problema se acaba de inmediato

Cliente: escribió hace 1 mes.
No habrá necesidad de que ocupemos una factura?

Hasta aqui puedo ayudarle en algo mas?

Si, la factura o recibo informal de depósito es necesario, para acreditar que conocen a la persona que deposito

Los recibos informales los puede usted conseguir en una papeleria

Cliente: escribió hace 1 mes.
Vale, de igual manera servirian fotos de ambas transferencias? y como mi conocido esta en arresto, tendria que llevar el caso algun familiar o en este caso las personas que estan involucradas en las cuentas.

Puede hacerlo cualquier persona a nombre de su conocido

Las fotos de las tranferencias no sirven, eso ya lo sabe el banco y debe estar en la carpeta de investigacion

Lo que necesitan son la factura o en su caso un recibo simple que ampare la compra o venta de algo

Cliente: escribió hace 1 mes.
Entonces, disculpe la molestia nuevamente lo mejor seria mostrar alguna factura y/o recibo informal y si es mejor o ser una deposito equis el dueño de la cuenta beneficiaria, correcto?

Es correcto, que sea el poseedor de la cuenta bancaria, al presentarse de inmediato se termina el problema

Algo más en lo que le pueda ayudar

Cliente: escribió hace 1 mes.
Seria todo, muchas gracias.

Fue un placer ayudarle, le pido porfavor que califique mi respuesta en las estrellas de la parte superior de esta pagina

saludos cordiales

Lic. Catarino Ibarra Almazan y otros otros especialistas en Ley de México están preparados para ayudarle